美国CFTC再揭一例外汇旁氏骗局 被告人豪买名车珠宝

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当地时间8月24日,美国商品期货交易委员会(CFTC)对被告Thomas Lanzana (Unique Forex)及其公司Blackbox Pulse,LLC,Nikolay Masanko及其公司White Cloud Mountain,LLC提起民事诉讼,指控他们以欺诈的方式诱导客户进行外汇衍生品交易和其他投资。商品期货交易委员会的起诉书于2017年8月21日在美国新泽西州地区法院提交,其中还指控被告挪用客户资金,以及违反了注册规定。

2017年8月22日,美国地方法院法官Madeline Cox Arleo签署了一项限制令,冻结了被告的财产,并禁止被告销毁或隐藏书籍记录。法庭定于2017年9月20日举行听证会,讨论CFTC关于初步禁制令的请求。

根据CFTC的指控,被告自2013年起,以外汇投资名义,从至少31名客户手中骗取约70万美元。起诉书称,Lanzana和Masanko曾向潜在客户谎称Lanzana是一名成功的外汇交易员,但事实并非如此。Lanzana于2013年2月至2017年2月期间因从事外汇交易,个人账户亏损了超过1.2万美元。为了掩盖真相,Lanzana和Masanko(1)向客户发送虚假交易记录,(2)在公司网站发布虚假的月度报表, 显示账户余额超过80万美元, 而实际上该账户并不存在,(3)向客户虚假的纳税文件,谎报并不存在的收益。

起诉书还称,Lanzana挪用了大约35万美元的客户资金。Lanzana将这些资金中的一部分,以庞氏骗局的方式偿还给部分投资者,并支付个人开销,包括在亚马逊网站上购物,向豪车经销商以及珠宝零售商付款以及高尔夫费用等。

此外,起诉书还指控Lanzana和Masanko没有按照要求在CFTC注册。

在接下来的诉讼中,CFTC寻求赔偿受骗客户,退还非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令,以及禁止被告进一步违反《商品交易法》(CEA)和商品期货交易委员会(CFTC)规则的永久禁令。

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