美国CFTC严打二元期权诈骗 8000名客户被骗逾1600万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日在官网发布公告表示,已通过联邦地方法院向美国加州的被告人Jason B. Scharf提起民事诉讼,被告人及其投资公司 CIT Investments LLC、Brevspand EOOD、 CIT Investments Ltd、CIT Investments Ltd、A & J Media Partners, Inc涉嫌二元期权诈骗,非法骗取8000多名客户逾1600万美元。

CFTC称,参与此次诈骗的还有Michael Shah及其公司Zilmil, Inc。 Scharf的公司以及运营网站Citrades.com、AutoTrading Binary.com均未按照规定向美国CFTC注册,CFTC将根据上述违法情况对被告及其公司起诉收取费用。此外,美国联邦法院在7月12日已经签署一项限制令,紧急冻结了Scharf与Shah所有相关资产,并授权CFTC查阅有关资料与证据。

自2014年至今,被告人Shah和Scharf通过欺诈性广告与活动吸引潜在客户,诱导客户访问由Scharf经营的二元期权网站。根据投诉,Scharf及其公司要求客户开立二元期权账户,声称二元期权交易有利可图,提供虚假数据,一旦客户投资于二元期权账户,被告人便将资金非法纳为己有。

CFTC表示,两位被告人利用其公司非法挪用客户资金,骗取了至少8000名受害者超过1600万美元,其中大多数受害者是位于美国境内。

CFTC执法司司长James McDonald称:“CFTC将继续致力于起诉并打击市场上二元期权诈骗,此次是一次巨大的诈骗案件,CFTC不会容忍这种行为。”此外,CFTC还称将继续大力保护客户,追究违法者责任,在未来的诉讼中,CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿,收回被告人与其公司的非法收益。不仅如此,CFTC还将对其进行民事罚款并根据相关法律实行永久交易禁令。

最后,CFTC感谢美国联邦法院、美国国税局、联邦调查局克利夫兰分部、保加利亚共和国金融监督委员会等多方协助。CFTC此前发布了涉及二元期权交易的消费者警报以及无牌外汇、二元期权公司红名单,请消费者参阅后谨慎投资,警惕诈骗公司。■

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