四国合力追查外汇诈骗案 美法院落锤罚1160万美元

c90e5d32a2586ecc13e84adf35c132be.jpeg

7年监禁,终身禁止从业,6倍资金赔偿。这是在美国从事外汇诈骗的成本。

昨日,联邦法院落锤了结一宗发生在2013年涉案金额为230万美元的外汇诈骗案。

将时间拨回到2013年4月-2014年5月,被告EJS Capital Management (EJS)、Alex Vladimir Ekdeshman、 Edward J. Servider从大约112名客户中募集200多万美元用于外汇交易,并擅自挪用了大部分客户资金用于个人和公司业务费用。除此之外,在并没有利用客户资金参与外汇交易的情况下,还向客户提供虚假的账户报表和利润业绩报告。

联邦法院命令显示,除了支付高达1160万美元的罚款外,EJS资本管理公司、EMM执行管理公司和被告人 Ekdeshman还需向被告人支付近8万美元的合法索赔。

美国商品期货委员会(CFTC)提醒公众,向受害者支付偿还金的命令可能并不能为大家挽回损失,因为违法者可能没有足够的资金或资产完成支付,但CFTC将尽可能地保护客户利益,并确保违法者承担责任。

FXShell发现,CFTC在追踪调查此案的过程中共联合了四国之力,包括美国检察官办公室,联邦调查局,英国金融行为监管局,魁北克金融家协会和南非共和国金融服务委员会。■