关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国CFTC公布2017财年执法报告 共进行49桩执法行动
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布了该机构2017财年的执法报告。
澳洲ASIC指控DanFX涉嫌欺诈千万美元 法院下令冻结其相关财产
澳大利亚证券投资委员会声称Ali通过Dan FX开展了一项未经注册的托管投资计划，该计划向200多名投资者筹集了大约1300万美元。
汇讯早报｜澳洲ASIC指控DanFX涉嫌欺诈千万美元；摩根大通考虑帮客户交易比特币期货；美国金融业监管局开罚单；FSB银行风险排行榜公布 ；Financial Stewards遭吊牌
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汇讯周报｜外汇公司中文官网被“墙”事件；“最后观望”被叫停；波兰XTB欺诈风波；英国FCA明年初监管二元期权；多家二元期权平台遭罚款；新加坡金融科技节；DFSA FinTech门户网站
截至11月16日晚，近20家知名度较高的外汇公司中文官网疑似曾遭遇屏蔽；这一现象很可能与11月10日中国互联网金融协会发布的“关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示”高度相关。
XTB称波兰金融监管局的外汇欺诈指控毫无根据
华沙证券交易所上市零售外汇及差价合约经纪商XTB董事会于2017年11月17日发布公告，称该公司于2017年11月14日收到了波兰金融监管局（KNF）召开行政听证会的决定，内容关于其在向客户提供经纪服务以及操作交易系统时涉嫌违法。
新西兰FMA防骗基本法：不轻信、多核实、细了解
FMA提醒消费者在投资前应多查询、了解，尤其需注意的是，确认投资产品提供方是否有FMA授权，即便注册为FSP（金融服务提供商）也不意味着拥有FMA监管牌照。
波兰外汇经纪商XTB被指存在欺诈行为 股价随即暴跌逾40%
据当地媒体报道，波兰外汇及差价合约经纪商XTB（X-Trade Brokers, WSE:XTB）被波兰金融监督管理局（KNF）指控涉嫌欺诈，目前XTB承认了此项指控，或将面临最高650万美元的罚款。
汇讯早报｜波兰XTB涉嫌欺诈遭调查 股价暴跌；福汇母公司公布重组细节，股票退至第三层次市场；瑞信付1.25亿美元汇率操纵和解费；Spotoption成立子公司
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澳洲ASIC又出击 两名二元期权公司运营人被判欺诈罪
经澳大利亚证券投资委员会（ASIC）调查，Jana Jaros和Jackson Laurence Malcolm Capper因无牌照经营金融业务（二元期权），并向ASIC提供虚假、误导性材料而被定罪。
美国证监会新网络部首揭一例比特币欺诈案
美国证券交易委员会(SEC)正在起诉一家费城的交易商涉嫌欺诈，声称他们使用比特币来隐瞒利润。
