美国证监会新网络部首揭一例比特币欺诈案

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交易委员会(SEC)正在起诉一家费城的交易商涉嫌欺诈,声称他们使用比特币来隐瞒利润。

根据10月30日SEC对Joseph Willner提起的诉讼,他被指控非法接管100多个经纪账户,并利用受害者的资金人为地抬高股票价格,然后用有利的方式进行交易。

SEC认为他为了隐瞒这些活动的利润,使用了一个匿名的比特币交易账户将资金从美元兑换成比特币。然后将收益转移至另一个人的账户,诉讼中没有提到具体名字。

“为了掩饰向个人付款的行径,作为利益分配安排的一部分,Willner涉嫌将盈利交易的收益转移给一家数字货币公司,即将美元兑换成比特币,然后把比特币作为支付方式进行转移。”

根据起诉书,这两家通过所谓的“接管计划”至少获得了70万美元的收益。SEC补充说调查仍在进行中。

此案由美国证券交易委员会(SEC)的网络部门进行调查,该部门于今年9月对外公开,其部分工作针对加密货币的犯罪。

SEC执行部门联席主管斯Stephanie Avakian在一份声明中说:“客户接管对散户投资者来说是一个日益严重的威胁,这正是我们新设网络部门所关注的欺诈类型。”■

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