关键词: 诈骗/欺诈/骗局
埃及宗教领袖：比特币会导致银行欺诈
埃及大穆夫提Shawki Allam于周一证实，埃及不允许交易、购买或出售“比特币”，因为它给人们带来许多风险；比特币可能导致欺诈。
印度财政部：比特币和加密货币如同庞氏骗局
上周五印度财政部公开警告公民不要投资比特币等虚拟货币，并将其比作庞氏骗局。
汇讯早报｜比特币交易更适合专业投资者；外汇策略师不建议买入比特币；比特币慈善捐赠；警惕USI-TECH比特币传销骗局；基于石油储备的加密货币Petro
BK Asset Management的外汇策略师Boris Schlossberg表示，目前不是买入比特币的最佳时机，投资者可能会因为价格剧烈波动而蒙受损失。Boris Schlossberg表示，比特币价格波动可能会持续数周，他本人也不会买入比特币。
加拿大监管机构提示：请警惕USI-TECH的比特币传销骗局
USI-TECH网站宣称“高回报、低风险”，；USI-TECH还称为引入新投资者的介绍人支付10%-35%的“介绍费”。加拿大马尼托巴省证券委员会MSC指出，其模式属于典型的金字塔骗局（传销），是违法行为。
汇讯周报｜第一金汇环球暂别大陆市场；台湾禁止虚拟货币交易；英诺、万致暂停银联入金；UFX运营者被罚9.5万欧；盛宝银行预测明年比特币前景堪忧；韩国加密货币传销骗局
第一金汇环球表示，中国内地的资金支付服务及国家政策变动频繁，导致其资金进出的渠道服务越来越少，这已超出该公司可控范畴，因而决定暂停中国大陆市场的服务（非中国市场客户不受影响）。客户提取资金的截止时间限期为2017年12月30日中午12时。
韩国出现加密货币传销骗局 受害投资者包括600名中国人
据韩媒报道，仁川检察机构已起诉21名嫌疑人，他们涉嫌参与一项基于加密数字货币挖矿的国际金字塔计划。嫌疑人在2016年9月至2017年10月期间盗用了2.5亿美元，受害投资者人数达到1.8万，遍布54个国家。
汇讯早报｜与比特币相关的股票欺诈；摩根大通涉嫌洗钱；韩国加密货币传销骗局；俄将出台加密货币监管法案；外汇平台GTPcapital被警告；LEI代码要求
美国金融业监管局（FINRA）提醒投资者，应警惕打着加密货币（如比特币）旗号，却宣传高额投资回报的公司股票。FINRA指出，通过新闻稿、垃圾邮件、推销电话、网络社交媒体等发布真实性存疑信息并许诺高额投资回报的行为一般都涉嫌诈骗，其背后的运营者通常没有获得牌照。
纽约一名信用卡诈骗犯涉嫌向ISIS转移比特币
一名长岛女子被指控向叙利亚境内的ISIS武装分子转移数万美元。据报道，这名女子涉嫌使用比特币将资金转移到海外，而这笔资金最早来源于信用卡诈骗。
葡萄牙央行警告OneCoin存在欺诈风险
葡萄牙央行近期提醒葡萄牙公民OneCoin存在欺诈风险。
迅雷金融指责迅雷CEO陈磊非法发行玩客币 称活动是一场骗局
今日午间迅雷在官网发布公告称，已经正式撤销迅雷大数据公司及其子公司的品牌和商标授权，并要求其全面停止对迅雷商标的任何使用。
