关键词: 诈骗/欺诈/骗局
美国证券交易委员会叫停Arisebank ICO骗局
证券交易委员会（SEC）宣布已经获得了一项法庭判令，将叫停AriseBank面向零售投资者的首次代币发行（ICO）骗局，并将冻结相关资产。该项目声称将为全球首个“去中心化银行”融资。
Bee Token电子邮件数据库遭泄露 投资者损失近100万美元
去中心化家庭共享网络Bee Token于1月31日启动了ICO，然而其投资者在短短25个小时内就被骗走近100万美元。
汇讯晚报｜比利时投资欺诈；MT5反DDoS攻击服务；区块链交易后应用；LMAX回购股权；盈透交易量“开门红”；美国监管机构加密货币听证会
比利时FSMA去年收到的消费者投诉数量达到1710项，相较于2016年的1510项增加了13％。其中将近一半的投诉有关投资欺诈和非法的金融服务活动，去年此类投诉的数量较2016年增加了45%。
比利时FSMA：去年投资欺诈投诉数量增加45% 涉及二元期权、虚拟货币
该机构去年收到的消费者投诉数量达到1710项，相较于2016年的1510项增加了13％。其中将近一半的投诉有关投资欺诈和非法的金融服务活动，去年此类投诉的数量较2016年增加了45%。此类投诉主要涉及：金字塔骗局（传销）169项、二元期权164项、电话诈骗118项、网络欺诈71项、钻石投资53项、信贷38项、虚拟货币33项。
泰国起草加密货币法案打击诈骗分子
泰国警方表示，该国电信诈骗分子已将其非法所得的2000万泰铢（约合63.8万美元）用于加密资产投资，目前泰国需要一部法律授权监管当局对可疑的加密货币行为进行调查，从而防止犯罪分子转移或隐藏非法所得。
汇讯早报｜瑞银被克隆；美国ICO骗局；汤森路透与黑石集团合作；菲律宾叫停KropCoin项目；比特币验证学历真伪；日本加密货币交易所
英国金融行为监管局（FCA）提醒投资者，UBS Private Wealth Management是一家克隆公司。该公司克隆了受FCA监管的合规公司瑞银集团（UBS AG）。
CFTC起诉数字货币公司My Big Coin Pay涉嫌虚拟货币欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布起诉Randall Crater、Mark Gillespie和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司My Big Coin Pay，声称他们挪用超过600万美元客户资产，将其转入个人账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。
汇讯晚报｜美国CFTC提示二元期权投资骗局；全球外汇市场去年9月交易量达峰值；台湾外汇市场交易量波动下滑；韩国加密货币交易所将与银行共享数据；虚拟货币欺诈案
从CLS集团2017全年结算数据来看，全球外汇市场的日均结算外汇交易量约为1.588万亿美元，仅有六个月的交易量在此平均水平之上。2017年台湾外汇市场美元对人民币交易金额占比远低于2016年，且全年占比整体走低。
美国CFTC：庞氏骗局募集比特币 谎称用于投资二元期权
美国商品期货交易委员会（CFTC）1月18日对美国科罗拉多州居民Dillon Michael Dean以及他在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Ltd.提起民事诉讼。CFTC指控被告参与欺诈项目，向公众征集比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。不仅如此，被告还挪用投资者的资金，用于支付其他投资者，形同庞氏骗局。
美国商品期货交易委员会起诉Cabbage Tech Corp进行虚拟货币欺诈
美国商品期货交易委员会(CFTC)1月18日对Cabbage Tech Corp以及该公司负责人Patrick K. Mcdonnell提起民事诉讼，理由是他们在比特币和莱特币的购买和交易中存在欺诈及盗用行为。
