CFTC起诉数字货币公司My Big Coin Pay涉嫌虚拟货币欺诈

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美国商品期货交易委员会(CFTC)周三宣布起诉Randall Crater、Mark Gillespie和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司My Big Coin Pay,声称他们挪用超过600万美元客户资产,将其转入个人账户,并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品,包括房屋、古董、艺术品、珠宝、奢侈品、家具、室内装修和其他相关服务、旅行以及娱乐。

被告在2014-2018年期间骗取客户资金,宣传一种不存在的加密货币My Big Coin,并做出了大量虚假和误导性陈述,包括宣称这种加密货币在多个交易所上市交易(实际并非如此),并为根本不存在的加密货币虚构每日价格。他们还声称这种加密货币受黄金支撑,并与万事达卡公司达成了合作。事实上,所谓的交易结果都是虚构的,任何向客户支付的款项都来自类似庞氏骗局的借新还旧行为。

CFTC执法主管James McDonald表示:“正如本案中所显示的,CFTC正在积极监管虚拟货币市场,并将严格执行《商品交易法》中规定的反欺诈条款。除了损害客户利益以外,虚拟货币欺诈行为还会影响整个数字货币行业发展。我们再次提醒潜在虚拟货币投资者,应在购买虚拟货币前进行适当的调查。”■

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