泰国起草加密货币法案打击诈骗分子

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据《曼谷邮报》消息,为了打击诈骗分子,泰国反洗钱办公室(Amlo)正在起草一部有关加密货币监管的法律。在泰国,有不少电话诈骗分子以及其他诈骗者将他们的非法所得储存在比特币和其他数字货币中。

该机构秘书长Romsit Wiriyasan表示,调查人员需要对此进行长时间的彻底调查,以找到去年使用加密货币隐藏资产的犯罪分子。

众所周知,比特币的交易价格易于波动。去年1月份比特币的交易价格低于1000美元, 到12月份就上涨至近2万美元,而在本月其交易价格又下跌了一半。

Amlo的代理秘书长Pol Maj Gen Romsit Wiriyasan表示:“我们正在加快修改相关法律的工作进度”。他表示,诈骗分子正在通过转移其非法所得到企业、外国银行以及比特币、以太坊和瑞波币等加密货币中,以此隐藏他们的非法资产。

尽管目前这些数字资产还没有得到泰国银行的承认,但权力机构仍然可以对这些资产进行查封和审查;不过审查工作只能在诈骗分子被批准逮捕之后才能进行。

因此泰国目前仍然缺少一部法律,从而授权监管当局对可疑的加密货币行为进行调查。

Pol Maj Gen Romsit表示,目前正在起草的法案将要求加密货币交易平台在发现可疑活动时及时向Amlo报告。另外,法案还将要求这些交易平台对他们的客户进行必要的尽职调查。

泰国媒体分析指出,由于目前加密货币基本上不受管制,因此对加密货币需要采取更为严格的法律措施。有报道称,一些犯罪嫌疑人、尤其是那些通过电话诈骗的犯罪嫌疑人,正在大量投资加密货币,以逃避监管当局的审查。

泰国警方表示,该国电信诈骗分子已将其非法所得的2000万泰铢(约合63.8万美元)用于加密资产投资;有趣的是,其中一些人可能会因为本月不景气的加密货币市场而对其投资行为感到后悔。(汇讯网www.FXShell.com)

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