关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报｜ESMA主席讨论金融科技；FCA就监管报告技术革新征求意见；SEC将讨论打击零售投资者欺诈；VeChain唯链与宝马合作
去年11月，FCA和英国央行举办了为期两周的TechSprint活动，该活动的参与者成功开发了一个“概念证明”，使监管报告要求可被机器识别和执行。此次意见征询概述了这一“概念证明”的具体开发过程，并就FCA如何改进这一流程以及技术在监管报告中发挥的作用等问题寻求反馈意见。
美国证监会指控比特币交易所BitFunder涉嫌欺诈
美国证券交易委员会（SEC）指出，BitFunder盗取其用户的比特币后，还试图隐瞒该交易所遭受黑客攻击这一事实，导致6000多个比特币被盗。
美国CFTC：警惕与虚拟货币有关的拉高出货骗局
美国商品期货交易委员会指出，投资者应避免按照社交媒体上某些所谓的攻略购买虚拟货币/代币，别有用心的攻略通常会哄抬某种虚拟货币的价格并制造虚假的供不应求现象；由于此类市场不受监管，受到操纵的虚拟货币价格下跌之时，就是普通投资者血本无归之日。
警惕冒充澳洲ASIC的投资者调查骗局
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日提醒投资者，最近有骗子冒充ASIC给消费者打电话，宣称由于监管需要正在寻找“影子购物者”，要求消费者购买财务建议等金融服务，从而帮助评估市场标准。骗子提供的网站与合规公司Shadow Shopper的网址极为相似，然而二者并无关联。
加拿大BCSC警告咨询公司RBP Consulting实施诈骗
不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)的一个专门小组发现Roy Ping Bai和RBP Consulting对9名投资者实施了诈骗，共骗取约140万美元。
国际清算银行总经理：比特币俨然泡沫、庞氏骗局的综合体
国际清算银行（BIS）总经理Agustín Carstens在其“数字时代的货币：央行角色何在？”主题演讲中指出，比特币之类的加密货币价格波动大、交易成本高，已然成为泡沫、庞氏骗局的综合体，因此不适合成为大众化的支付手段。他认为，监管机构应采取措施保护消费者和投资者，防止加密货币继续蔓延。
纽约州金融服务局仅授权6家虚拟货币公司 要求防范欺诈风险
纽约州金融服务局（DFS）已发出指引，提醒所有获纽约州批准的虚拟货币企业采取措施以防止欺诈等不法行为；此外，DFS还提醒企业应特别警惕市场操纵行为。据了解，DFS目前已授权的虚拟货币企业有bitFlyer USA、Coinbase、 XRP II、Circle Internet Financial、并特许了Gemini信托公司和itBit信托公司。
汇讯晚报｜境内外虚拟货币交易网站或遭取缔；德银前外汇交易员被指欺诈；塞国外汇平台被罚款；盛宝出售Saxo Privatbank；谷歌因二元期权广告被约谈
《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，监管机构将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。澳洲ASIC今日发文指控德意志银行前外汇期权期货交易员Andrew Donaldson利用职务之便实施欺诈。
澳洲ASIC指控德银前外汇交易员
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日发文指控德意志银行前外汇期权期货交易员Andrew Donaldson利用职务之便实施欺诈。2013年7月至2014年6月期间，此人通过在德意志银行的虚假记录抵消其交易损失，虚报交易利润；此案将于2018年4月10日再审。
德州监管机构紧急叫停加密货币公司DavorCoin相关活动
德克萨斯州监管机构打击加密货币诈骗的行动仍在继续。大约一个月前，德州证券委员会发布了一项针对BitConnect的紧急叫停命令。2月2日，德州证券委员会再次签署紧急命令，叫停了DavorCoin公司的加密货币相关活动。
