关键词: 诈骗/欺诈/骗局
汇讯早报｜ASIC金融扫盲报告；英国外汇欺诈者认罪；GSMA世界移动大会落幕；监管科技公司Eventus Systems进军新加坡
英国金融行为监管局昨日表示，涉嫌欺诈的Alex Hope已承认犯有妨碍司法公正罪，法庭将在3月15日对其作出判决。此人早在2015年就被判处7年监禁，原因在于他假冒外汇交易员，通过承诺高额回报骗取投资者约730万美元资金。
高歌猛进的ICO背后或许就是骗局
数字货币分析报社Diar指出，2017年全球首次代币发行（ICO）市场规模超过35亿美元，但由于缺乏市场监管，大部分ICO都出现了问题。ICO项目发行方无需遵守白皮书上的各项承诺，这就意味着许多ICO实际上并不可行，或直接就是一场骗局。
纽约地区法院对加密货币诈骗者颁布初步交易禁令
美国商品期货交易委员会1月18日对Cabbage Tech Corp及其负责人提起民事诉讼，理由是他们存在虚拟货币欺诈及盗用行为。目前纽约联邦法院已对其采取初步禁令。
汇讯早报｜纽约法院对虚拟货币欺诈者下达禁令；纽交所被美国证监会罚款；SGX与NZX合作；无牌外汇平台遭意大利Consob警告
美国商品期货交易委员会1月18日对Cabbage Tech Corp（Coin Drop Markets）及其负责人提起民事诉讼，理由是他们存在虚拟货币欺诈及盗用行为。当地时间3月6日，CFTC表示纽约联邦法院已对其采取初步禁令。
汇讯早报｜孟买证交所提供MT5；美国CFTC指控交易欺诈；汤森路透推出AI合约方案；PayPal欲提升加密货币支付速度；CME交易量创新高
迈达克MT5平台现已支持孟买证券交易所（BSE）的模拟交易服务。用户可在MetaQuotes-BSE-Demo服务器上创建一个账户，开始接收BSE所提供的证券的报价。此外，用户还可以应用技术分析工具并通过交易所历史价格数据执行反向测试。
南非BTC Global涉嫌加密货币诈骗
南非执法机构本周四证实，当地出现一起大规模比特币骗局，超过27500人受骗，受害者来自世界各地，主要包括南非、美国和澳大利亚。
汇讯晚报｜加密货币挖矿GPU或涨价；汇丰区块链战略；PSB-Forex提供MT5平台；Centroid Solutions提供MT5风险管理；香港金管局提示欺诈网站
最新研究报告显示，2017年加密货币矿工购买了超过300万个图形处理器（GPU），销售额达7.76亿美元。尽管加密货币采矿业预期需求下降，但GPU的主要制造商都将在2018年继续提高GPU的价格。
2017年澳大利亚加密货币相关诈骗逾1200例 投资者应保持谨慎
据ABC报道，仅2017年澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)就收到了1289起比特币相关的诈骗投诉。ACCC的数据显示，诈骗者由受害者处共窃取1218206美元。报告称最常见的投诉是与投资项目诈骗、恶意软件诈骗以及“其他”买卖诈骗相关。
推特认证账号被加密货币诈骗者利用
诈骗分子在伪造的推特认证账号上发布付款的链接，链接指向一个加密货币钱包，他们还承诺前200名用户可以获得4-10倍的回报。该问题引起了推特创始人Jack Dorsey的关注，他在星期一公开表示推特正在努力修复这一漏洞。
汇讯早报｜澳洲一财务顾问被ASIC禁止从业7年；美国证监会打击欺诈；新交所第60家衍生品交易成员；ESMA主席认为应谨慎对待金融科技
欧洲证券和市场管理局（ESMA）主席Steven Maijoor在2月27日布鲁塞尔举行的第二次年度金融科技和数字创新大会上发表演讲，称应对金融科技采取一种谨慎的态度，既要密切监控和评估金融科技，又要从政策和规则制定角度平衡地考虑风险和机遇。
