2024年03月29日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

美国CFTC获法院授权对二元期权欺诈者颁布永久禁令

近日,美国佛罗里达州地区法院的Timothy J Corrigan法官已同意美国商品期货交易委员会(CFTC)向Jason B. Scharf和A&J Media Partners两家公司颁布永久禁令和其他法定的命令。这两家二元期权公司涉嫌欺诈的产品名为“百万富翁金钱机器”。

美国贸易委员会提醒加密货币投资骗局

美国联邦贸易委员会FTC诉称,Thomas Dluca、Louis Gatto和Eric Pinkston三名被告利用网站、YouTube视频、社交媒体和电话会议宣传名为Bitcoin Funding Team和My7Network的区块链投资计划,并声称投资极少的比特币或莱特币就可获得大量回报。

警惕冒充法国AMF的二元期权诈骗分子

法国AMF发出警告,“Mr Villard”利用AMF的详细联系方式、名称和标志进行欺诈。值得注意的是,诈骗分子使用了虚假的AMF电子邮箱地址,如[email protected][email protected]

美国CFTC强化加密货币欺诈监管力度

此前,纽约东部地区法院的Jack B. Weinstein法官裁定加密货币是一种商品,实质上承认了CFTC对加密货币的管辖权。两天后,CFTC又对另一家名为My Big Coin Pay的加密货币公司实施了合法的监管,CFTC指控该公司在一月份进行欺诈和挪用资金。

俄罗斯一外汇诈骗者被判38个月监禁

3个月前,俄罗斯警方结束了对一项涉案金额高达3200万美元的外汇欺诈案的调查,受害者超过250多名人,其中一名主犯被判三年以上监禁。

汇讯周报|CLS集团收盘报告产品;欧洲监管者集体关注二元期权;澳洲加密货币欺诈加重;美国国会将讨论ICO;俄罗斯外汇市场;全国政协会议关注区块链

根据2017年瑞典金融监管局(FI)发布的年度报告,二元期权欺诈成为去年瑞典最大的金融问题之一。FI给出的二元期权警告数据也与欧洲其他监管机构提供的最新数据相吻合。目前比利时FSMA、欧盟ESMA、挪威金融监管局均明确表态禁止二元期权。

英国外汇交易诈骗犯承认妨碍司法公正

据英国金融行为监管局(FCA)称,一名涉嫌诈骗投资者约730万美元的外汇交易员已承认试图妨碍司法公正。

2月澳大利亚诈骗增多 加密货币欺诈有加重趋势

据澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)管辖的Scamwatch发布的最新月度统计数据,澳大利亚近期的投资欺诈数量明显上升。数据显示,5,005,307美元的损失由投资欺诈造成,与1月份的463万美元相比增长了8.7%。与此同时,加密货币诈骗在澳大利亚造成了较大影响;监管机构表示此种形式令人担忧。

欧洲监管者集体关注二元期权 瑞典欺诈问题严重

根据2017年瑞典金融监管局(FI)发布的年度报告,二元期权欺诈成为去年瑞典最大的金融问题之一。FI给出的二元期权警告数据也与欧洲其他监管机构提供的最新数据相吻合。目前比利时FSMA、欧盟ESMA、挪威金融监管局均明确表态禁止二元期权。

美国监管者欲联合更多机构参与加密货币监管

美国商品期货交易委员会主席近日表示,CFTC、美国证券交易委员会、美国银行监管机构正与国外金融监管机构合作以打击加密货币欺诈行为。CFTC和SEC主席都呼吁国会给予金融监管者更多的监管权力,并划清各自的界限。

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