俄罗斯一外汇诈骗者被判38个月监禁

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3个月前,俄罗斯警方结束了对一项涉案金额高达3200万美元的外汇欺诈案的调查,受害者超过250多名人,其中一名主犯被判三年以上监禁。

据国际文传电讯社的一份报告,援引布拉戈维申斯克检察院的一项声明,一名33岁的当地居民因欺诈罪被法院判处3年零2个月监禁,并需归还非法侵占资金3200万美元。

一家在线交易网站的管理人员将投资者的钱投入管理帐户,在外汇市场进行交易,并承诺客户将获得交易利润的一定百分比。承诺的高回报对于投资者颇具吸引力。

经过短短几个月的活动,2013年3月,该网站停止运营。受害者向警方报案,刑事案件开庭。

在调查过程中,警察突击搜查了公司注册地点,确定了6名负责人。去年8月,一名29岁的男子因欺诈罪被判处3年监禁。

外汇金字塔骗局仍是俄罗斯面临的一大问题,俄罗斯外汇法律规定,只有持俄罗斯央行外汇交易牌照的公司才能在俄罗斯境内运营并向俄罗斯居民提供服务。目前只有八家公司获准向俄罗斯投资者提供场外外汇服务。

去年俄罗斯央行只批准了两份外汇交易牌照的申请。(汇讯网www.FXShell.com)

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