纽约州金融服务局仅授权6家虚拟货币公司 要求防范欺诈风险

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纽约州金融服务主管Maria T. Vullo近日宣布,纽约州金融服务局(DFS)已发出指引,提醒所有获纽约州批准的虚拟货币企业采取措施以防止欺诈等不法行为;此外,DFS还提醒企业应特别警惕市场操纵行为。

Maria T. Vullo表示,随着加密货币市场的不断发展,DFS正在指导虚拟货币公司采取必要措施,以防范欺诈行为和对操纵行为保持警惕。通过这些措施,市场可以在强有力的监管下继续发展。

在DFS发布的指引中,DFS要求企业至少要采取以下措施:

  • 识别和评估所有与欺诈有关的类似风险,包括市场操纵;
  • 提供有效的程序和控制措施以防止有关风险,保护消费者和投资者;
  • 承担监控风险的责任;
  • 对欺诈和其他一切可疑行为包括市场操纵进行有效的调查。

此外,企业一旦发现任何不法行为,必须向DFS提交报告,说明所有相关细节以及随后的解决方案。

据了解,DFS目前已批准了六家虚拟货币企业,拒绝了那些不符合DFS标准的企业申请。DFS已授权的企业有bitFlyer USA、Coinbase、 XRP II、Circle Internet Financial、并特许了Gemini信托公司和itBit信托公司。(汇讯网www.FXShell.com)

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