纽约一名信用卡诈骗犯涉嫌向ISIS转移比特币

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一名长岛女子被指控向叙利亚境内的ISIS武装分子转移数万美元。据报道,这名女子涉嫌使用比特币将资金转移到海外,而这笔资金最早来源于信用卡诈骗。

这起案件的核心人物Zoobi Shahnaz涉嫌从美国运通银行、大通银行、发现银行和道明银行窃取了数万美元,然后使用比特币将其非法所得转移给叙利亚。她的律师坚称,这名27岁女子只是试图帮助叙利亚难民,但美国检察官并不买账。为了获得超过8.5万美元的资金,Shahnaz向银行提供了虚假信息。其网络搜索记录中包含“最高女性圣战分子”和“伊斯坦布尔单程票”,但随后她又购买了返程航班以避免被怀疑。

该女子出生在巴基斯坦,曾经在曼哈顿一家医院任实验室技术员,直到今年6月辞职并准备离开美国。在大陪审团的指控被公开后,这起案件才得以曝光,其中包含银行欺诈、洗钱和支持外国恐怖组织等多项指控。她的辩护律师Steve Zissou称这笔资金出于人道主义目的,且Shahnaz曾于2016年初前往约旦,担任叙利亚美国医疗协会的志愿者。

检方称,这一骗局在今年3月至7月之间展开,最终Shahnaz使用窃取的信用卡购买了超过6.2万美元的比特币以及其他加密货币。7月31日,她试图从肯尼迪国际机场起飞时被特工突击逮捕。

该案件表明将资金寄往海外从事非法目的非常困难。虽然可以匿名购买加密货币,但在数额巨大的情况下很难完全不留痕迹。Shahnaz被指控的大部分犯罪活动都是通过法定货币进行的,仅在最后一个环节改用加密货币。尽管如此,预计主流媒体仍将认为比特币助长了恐怖主义。Shahnaz目前在押且不得保释,此案将于1月5日再次审理。■

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