澳洲ASIC指控DanFX涉嫌欺诈千万美元 法院下令冻结其相关财产

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据澳大利亚证券投资委员会(ASIC)今日公告,2017年11月14日,最高法院任命William Buck事务所的Anthony Castley作为DanFX Trade Pty Ltd、Daniel Farook Ali和相关个体的对接及管理人。此外还下令冻结了Ali、DanFX Trade、DanFX Investments Pty Ltd和D&S Properties Pty Ltd 的所有财产(包括现金和证券)。

澳大利亚证券投资委员会声称Ali通过Dan FX开展了一项未经注册的托管投资计划,该计划向200多名投资者筹集了大约1300万美元。

ASIC向最高法院提出诉讼,希望任命一名对接人来确认和保障该投资计划的资产,从而保护投资者和债权人利益。

上述裁决于11月14日由法院单方面发出,Ali于2017年11月21日同意继续执行这些裁决。

Castley将于2018年1月15日前向法院提交一份报告。法庭将于2017年12月6日重新讨论该案件。

ASIC还永久禁止Ali提供金融服务或从事信贷活动,原因是2012年昆士兰检察机关指控其存在欺诈行为。Ali被判处两年半有期徒刑,在服刑六个月后提前释放。该欺诈指控与ASIC当前的诉讼无关,ASIC在收到关于Ali目前投资计划的报告后才注意到此。

这一指控源于2008年6月19日至2010年2月16日期间,Ali将8名投资者交给他的3万美元资金进行了不当使用。Ali没有用这些资金进行投资,而是用于个人开支。

ASIC对Ali目前投资计划的调查正在进行中。■

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