2018年04月23日
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美国SEC提议加强对零售投资者的保护

美国证券交易委员会SEC昨日投票通过了一系列保护投资者的规则,旨在提高投资者与投资顾问、经纪商之间关系的质量和透明度。

区块链概念公司Riot Blockchain被美国证交会传讯

纳斯达克上市公司Riot Blockchain去年在转型提供加密货币业务后引发关注,近日其收到了美国证券交易委员会(SEC)的传票。

美国德克萨斯州调查发现32个非法加密货币投资计划

美国德克萨斯州证券委员会执法部门在对虚拟货币投资计划为期四周的调查中发现,欺诈行为广泛存在。

伯利兹监管机构警告无牌外汇平台BTC Home Mining

伯利兹国际金融服务委员会IFSC近日警告BTC Home Mining,该平台谎称在伯利兹注册且持有IFSC牌照。该平台自称可提供经授权的ECN/STP外汇经纪服务,此外还涉足加密货币挖矿业务。

二元期权公司首席执行官Blake Kantor因实施诈骗被捕

美国司法部近日宣布,联邦法院发布了三项起诉书,指控Blake Kantor(又名“Bill Gordon”)串谋进行电信欺诈、妨碍官方诉讼程序,并向联邦调查局特工提供虚假陈述。目前Kantor已被联邦当局逮捕和传讯。

美国CFTC指控Algointeractive涉嫌投资欺诈

CFTC指出,大约从2016年4月至今,被告以期货交易联合投资工具的名义募集了至少30万美元;被告侵占参与者的资金、向参与者发布虚假财务报表来掩饰自己的交易损失;被告发布虚假广告且未按照要求在CFTC注册。

摩洛哥向美国引渡比特币诈骗犯Renwick Haddow

美国当局确认比特币诈骗犯Renwick Haddow已从摩洛哥引渡到美国。他在2017年6月因涉嫌参与欺诈投资者而被起诉,罪名是关于Bitcoin Store Inc.和Bar Works Inc.等公司做出不实陈述并非法挪用投资资金。2017年7月,Haddow在摩洛哥被捕。

加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评

日本主流加密货币交易平台BitFlyer此前接到当地金融监管机构通告批评。该公司上周四表示,从4月26日起,网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现,除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮件。

澳大利亚政府就ASIC新收费模式发起咨询

澳大利亚政府正在就澳大利亚证券投资委员会(ASIC)收费模式的下一阶段变化进行咨询。鉴于ASIC的监管服务主要是对受监管机构有利,因此相关费用需要由受益者承担,纳税人将不再支付监管费用。

俄罗斯两名比特币窃贼因窃取加密货币论坛数据被判刑

俄罗斯警方宣布,两名1993年出生的男子因从网上论坛用户处窃取BTC-e代码被指控犯有欺诈罪,并因此被判刑。

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