2021年09月27日
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美国CFTC指控德州居民和哥斯达黎加公司进行外汇欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二进行了一项执法行动,指控一名德克萨斯州居民和几家哥斯达黎加公司涉及外汇和大宗商品欺诈。

谷歌因允许eToro宣传遭俄罗斯当局罚款

俄罗斯联邦反垄断局(FAS)莫斯科办公室周二宣布,由于搜索引擎巨头谷歌允许发布eToro的广告,将被处以20万卢布(约合2720美元)的罚款。

美国SEC因网络安全漏洞对8家金融公司处以罚款

美国证券交易委员会(SEC)对8家经纪自营商和金融咨询公司实施制裁,原因是它们在网络安全政策和措施上存在漏洞。虽然有8个实体被处罚,但实际控制人只有3家公司。

加拿大新斯科舍省证券委员会对Stanford FX发出警告

加拿大新斯科舍省证券委员会(NSSC)周一对伦敦交易平台斯坦福外汇(Stanford FX)发出警告,称其未获授权在该省进行证券或衍生品交易。

HMRC对MT Global罚款2380万英镑

英国税务与海关总署(HMRC)对汇款公司MT Global Limited罚款2380万英镑,因为该公司严重违反了反洗钱相关规定,这是HMRC有史以来处以的最大罚款额。

韩国金融委员会设立虚拟资产稽查科

韩国金融委员会(FSC)宣布将设立一个独立机构虚拟资产稽查科,以进一步加强对虚拟资产、服务提供商的监管,密切监控可能存在的洗钱风险。

SEC在三起案件中奖励举报人260万美元

美国证券交易委员会(SEC)日前宣布,已向在三起独立案件中提供协助的五名举报人支付约260万美元。

古巴政府将监管加密货币,由央行制定规则

据美联社报道,古巴政府周四表示,将承认并监管境内支付的加密货币。

巴拿马提出旨在监管加密货币和NFT的提案

据报道,巴拿马提出监管比特币、NFT和加密货币的提案。该法案草案旨在吸引对加密货币挖矿的外国投资,那些决定在巴拿马安装设备的公司如果雇用当地人员,将获得税收优惠。 此外,该国对挖矿公司的要求包括必须使用至少50%的可再生能源,且在其设施中雇用至少五名巴拿马人等。同时,该国还将评估使用数字资产作为购买产品和服务的支付方式。 出于会计目的,巴拿马实体可以使用比特币或加密货币向国家或其机构缴纳税款,但必须以巴拿马巴波亚或美元表示。接收机构应负责“立即”将资金兑换成稳定币,以避免市场波动。 巴拿马商业和工业部(MICI)将为申请许可证的公司创建“区块链技术业务”类别,包括钱包开发公司、交易所或发行NFT的公司。申请许可证的费用为10000美元,一次性年费为2000美元,所有提供服务的公司都必须实施KYC协议。

葡萄牙证监会对Blvck network发出警告

葡萄牙证监会(CMVM)对Blvck network发出警告,称其未经适当授权在葡萄牙开展金融中介活动。

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