区块链概念公司Riot Blockchain被美国证交会传讯
纳斯达克上市公司Riot Blockchain去年在转型提供加密货币业务后引发关注，近日其收到了美国证券交易委员会（SEC）的传票。
伯利兹监管机构警告无牌外汇平台BTC Home Mining
伯利兹国际金融服务委员会IFSC近日警告BTC Home Mining，该平台谎称在伯利兹注册且持有IFSC牌照。该平台自称可提供经授权的ECN/STP外汇经纪服务，此外还涉足加密货币挖矿业务。
二元期权公司首席执行官Blake Kantor因实施诈骗被捕
美国司法部近日宣布，联邦法院发布了三项起诉书，指控Blake Kantor（又名“Bill Gordon”）串谋进行电信欺诈、妨碍官方诉讼程序，并向联邦调查局特工提供虚假陈述。目前Kantor已被联邦当局逮捕和传讯。
美国CFTC指控Algointeractive涉嫌投资欺诈
CFTC指出，大约从2016年4月至今，被告以期货交易联合投资工具的名义募集了至少30万美元；被告侵占参与者的资金、向参与者发布虚假财务报表来掩饰自己的交易损失；被告发布虚假广告且未按照要求在CFTC注册。
摩洛哥向美国引渡比特币诈骗犯Renwick Haddow
美国当局确认比特币诈骗犯Renwick Haddow已从摩洛哥引渡到美国。他在2017年6月因涉嫌参与欺诈投资者而被起诉，罪名是关于Bitcoin Store Inc.和Bar Works Inc.等公司做出不实陈述并非法挪用投资资金。2017年7月，Haddow在摩洛哥被捕。
加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评
日本主流加密货币交易平台BitFlyer此前接到当地金融监管机构通告批评。该公司上周四表示，从4月26日起，网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现，除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮件。
澳大利亚政府就ASIC新收费模式发起咨询
澳大利亚政府正在就澳大利亚证券投资委员会（ASIC）收费模式的下一阶段变化进行咨询。鉴于ASIC的监管服务主要是对受监管机构有利，因此相关费用需要由受益者承担，纳税人将不再支付监管费用。
