美国CFTC指控德州居民和哥斯达黎加公司进行外汇欺诈

388

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二进行了一项执法行动,指控一名德克萨斯州居民和几家哥斯达黎加公司涉及外汇和大宗商品欺诈。根据新闻稿,Rudy Avila和六家公司涉嫌参与欺诈性宣传大宗商品期货、大宗商品期货期权、场外零售、挪用资金和发布虚假声明等。

CFTC指出,向美国得克萨斯州北部地区法院提起的强制诉讼,被告包括以下哥斯达黎加公司:LIFT Group LLC (LIFT)、CIG international Sociedad Anónima (CIG)、Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG)、Trading Ventures Group, LLC (TVG)、Capital Ventures Group, LLC (CVG)和Ventures Group, LLC (VGL.)。

根据调查结果,Avila、LIFT、CIG和TTG在2019年至2020年春期间参与了一项欺骗投资者的投资计划。他们从55名TVG客户那里获得了约180万美元的资金,谎称将把这些资金用于外汇和衍生品交易。“被告没有披露他们没有按照承诺进行交易,而是挪用了资金。被告以庞氏骗局的方式,利用某些客户的资金向CIG和TVG的其他客户付款。”CFTC在诉状中指出。

此外,被告向受害者提供了虚假陈述,给他们造成了在金融市场上合法交易资金的虚假印象。当然,Davila和被指控的公司从未交易过这些基金,给CIG的客户造成了总计358万美元的损失,而TVG的客户则损失了177.3万美元。

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章Leverate任命Ahmed Fouad为董事总经理
下篇文章TopForex的运营商以27万欧元与CySEC达成和解