CFTC追查策划480万美元骗局的二元期权诈骗者

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美国商品期货交易委员会(CFTC)继续努力制止二元期权欺诈。 2019年5月1日,CFTC向伊利诺伊州北区法院提起诉讼,指控一大批实体对一项480万美元的二元期权欺诈计划负有责任。

据CFTC诉状,从2016年1月至今,William Thomas Caniff、Arie Bos、Berkley Capital Management、BBOT 1和Berkley II参与了一项计划,向至少62名商品池参与者骗取了至少480万美元。

CFTC称,所有被告都参与了期权欺诈,而Caniff还向一家注册实体作出了虚假陈述。

2016年1月,Caniff和Bos组建了BCM,并开始为个人参与者提供交易二元期权的机会,首先通过BBOT池,然后通过Berkley II池。 Caniff利用一小部分参与者的资金,通过他在二元期权交易公司北美衍生品交易所(NADEX)设立的账户,进行二元期权交易。NADEX是总部位于伊利诺伊州芝加哥的指定合约市场。

Caniff向Bos发送了捏造的声明,谎称其交易取得了惊人的利润。另一方面,Bos忽视了许多危险信号,毫无顾忌地接受了Caniff关于盈利的报告,没有以任何方式核实结果,并利用它们向参与者进行宣传,实际上投资者的账户不存在盈利。

CFTC指控称,Caniff盗用了大部分参与者的资金,向Bos和他自己各支付了110万和120万美元作为“实际不存在利润的费用”。Caniff还挪用资金,以类似于庞氏骗局的方式向一些参与者支付总计230万美元。总体而言,受欺骗的参与者的资金短缺约为250万美元。

CFTC表示,它采取这一行动是为了禁止被告的非法行为,并迫使被告遵守法案和条例。此外,CFTC寻求民事处罚和补救性辅助救济,包括但不限于禁止交易和注册、返还原物、判决前和判决后的利息。

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