佛罗里达州法院对二元期权运营商罚款2200万美元

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美国一家二元期权运营商因通过设在以色列的多家网站欺骗其美国投资者,以及违反《商品交易法》,而受到2200多万美元的罚款。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周四公布了佛罗里达州联邦法院针对在线广告商Michael Shah和他的公司Zimil Inc.的最终判决。

Shah与位于以色列的呼叫中心合作,以获得大笔佣金。他为LBinary、TraderXP、Trade Rush、Banc de binary和OptionRally等二元期权网站引入了大量客户。

CFTC最初要求法院判决被告支付超过7500万美元的罚款。

此案是美国当局迄今对二元期权运营商开出的最大罚单。该案件于去年展​​开,是美国监管机构对二元期权行业的一次重大打击。

法庭文件指出,Shah和他的公司Zimil Inc.是“涉及所谓二元期权的以盈利为目的的互联网骗局的策划者。”此外,Shah还在聊天信息和电子邮件中承认,他推广的交易系统存在欺诈行为。

起诉书称,欺诈计划至少从2013年开始,一直持续到2017年7月,涉及欺诈性广告活动,这些活动依靠其他营销商(“关联公司”)来推广交易系统和网站。他们通过发送关于交易平台的虚假陈述来吸引受害者,同时还向视频制作者支付报酬,让他们制作虚假的证明来推广交易系统。

因为Shah和他在美国的关联公司没有在“指定合同市场、豁免交易委员会或真正的外国交易委员会”进行注册,法院指出,他们提供的二元期权交易“构成了非法的场外期权”。

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