假冒SEC的二元期权欺诈者认罪

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本周早些时候,一名涉嫌参与二元期权诈骗的男子(Frank Gregory Cedeno)承认犯有电信诈骗罪和共谋洗钱罪。

该案将由美国地方高级法院George A. O’Toole,Jr法官于2019年3月21日宣布审判结果。

根据美国证券交易委员会(SEC)的指控,从2015年11月至2017年11月,Cedeno与同伙密谋通过假冒SEC的员工来欺骗受害者。Cedeno要求受害者提供资金,特别是二元期权经纪商Banc de Binary的客户。在收到钱后,Cedeno会迅速将其从银行账户中提现然后转给几名多米尼亚共和国的个人。

在该骗局中,受害者收到的电子邮件包含SEC的印章,内容是投资者必须支付一定费用才能使SEC与Banc de Binary达成部分和解。

今年8月,Cedeno的同伙Leonel Alexis Valerio Santana被判处63个月有期徒刑和3年监禁,以及105,869美元的赔偿金。

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