美二元期权网站及代理营销商诈骗案冻结资金超920万美元

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法院任命的常驻接管人Kenneth Dante Murena,在商品期货交易委员会(CFTC)针对一些二元期权经纪商及其营销分支机构提起的执法行动中刚刚提交了第五份报告。该报告阐述了他在2018年7月1日至2018年9月30日期间的行动。

执法行动的目标是Jason B. Scharf,其经营的网站是Citrades.com和AutoTradingBinary.com,他创办的公司分别是位于内华达的CIT Investments LLC; 保加利亚的Brevspand EOOD; 马绍尔群岛和安圭拉的CIT Investments Ltd.以及加州的A&J Media Partners,Inc.

此案的被告还包括上述网站的代理营销商Zilmil及其所有者Michael Shah。

截至2018年9月30日,包括在印度冻结的资金,接管人已从被告Zilmil账户中冻结和/或收回超过920万美元,其中超过590万美元已转入接管人的信托账户,而在接收机构进一步调查和执法行动有进展之前,各机构的账目仍然冻结了330万美元。

接管人表示,他正在寻求转移部分被冻结资金,并允许其他资金留在冻结账户,因为它们是投资款、可能是豁免资产,是由非被告共同拥有的资金,并且资金来源尚未得到确认。

在前一个报告期内,经接管人确认,被告Brevspand EOOD的资金为24,796.31美元,由Paysafe Group Limited的附属公司Skrill持有。接管人与Skrill和Paysafe的律师达成协议,将这些资金转移到接管人的信托账户。2018年8月30日,佛罗里达中区联邦地区法院批准了有关这些资金的和解协议。

此外,接管人已经开始但尚未完成对被告客户的身份、以及客户转给被告金额的调查。如果法院要求接管人继续调查被告的客户信息,接管人将完成调查并寻求向每位客户提供有关接管人的通知和信息。

此次收回的大部分资金来自二元期权营销人员——Michael Shah和他的公司Zilmil。

此前根据CFTC投诉,从2012年7月到现在,Shah和Zilmil从他们的欺诈计划中获得了超过1860万美元的收益。

被告曾担任以下二元期权网站的营销人员,并非法诱使他人在这些网站入金,谎称可提供二元期权交易服务;然而这些网站或其运营商均未获得授权:

LBinary,Global Trader 365,Vault Options,TraderXP,Trade Rush,Banc de Binary,Citrades,OptionMint,OptionRally,RBOptions,Bloombex Options,Redwood Options,BeeOptions,Amber Options,OptionsXO和SpotFN.

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