2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元

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近日,在美国商品期货交易委员会(CFTC)的执法过程中,一些二元期权公司继续援引美国第五修正案的权利,反对自证其罪并拒绝按照法院的要求提供财务信息。

法院指定的资金接管者Kenneth Dante Murena发布第三份报告,内容涉及Citrades.com、AutoTradingBinary.com及其公司CIT Investments、Brevspand EOOD、CIT Investments和A&J Media Partners及其附属营销商Zilmil及其拥有人Michael Shah的二元期权欺诈案件。受害者为Jason B. Scharf。

报告显示,2018年1月1日到2018年3月31日,接管者仅追回29551.98美元。这笔款项来自Zilmil预付给Clickbooth.com(一家联盟网络)的未使用资金,原本用于广告服务。

根据法定禁令,接管者冻结了所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金,其中多个金融机构和律师信托账户中持有超过600万美元的款项。

报告指出,信托账户中的总金额(包括利息)为6,013,684.42美元。其中约有190万美元是在金融机构的账户中被冻结,等待接管者的进一步调查和执法行动。

Murena解释道,被告并未提供有意义的额外财务信息,并且面对法院的命令继续拒绝提供他们各自资产的书面记录。

接管人已经开始对受害者数量和身份进行调查,但该工作尚未完成。

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