欧洲二元期权监管政策阻碍美国执法行动

2026

此前欧洲证券和市场管理局(ESMA)决定限制向零售投资者提供即将CFD和二元期权产品,此举引发了该行业的重大混乱。

鉴于欧洲当局长期以来对二元期权经纪商实施宽松的监管政策,此时即将出台的措施就显得十分苛刻。

欧洲此前的宽松政策允许二元期权公司在欧洲管辖区如塞浦路斯、马耳他、保加利亚乃至英国扩展业务,这使得监管机构很难对曾经违法的二元期权公司采取强制措施。

例如,美国商品期货交易委员会(CFTC)在佛罗里达州起诉系列二元期权经纪商Citrades.com、AutoTradingBinary.com、A&J Media Partners及它们的营销子公司Zilmil和Michael Shah,然而CFTC在该起诉中遇到重重阻碍。

CFTC宣称,从2013年到现在,Citrades一直欺骗客户进行非法的二元期权场外交易;这些公司至少收到了1600万美元的客户资金。

其中,Zilmil充当第三方“联营营销者”,它通过欺骗客户注册或购买二元期权自动交易系统,将互联网业务链接到其他被告公司。

被告指示客户向Citrades转账,其自动交易系统销售收入超过400万美元,此外Citrades获得50万美元的佣金。

CFTC已经接管了被告资产;最新的报告显示,CFTC冻结或收回了被告在多家金融机构和律师信托账户中持有的7,945,053.32美元。

被告目前正在对CFTC的接管提出反对意见;本周早些时候,被告对CFTC的证据也提出强烈反对。

Zilmil辩称,许多二元期权经纪商在CFTC的管辖范围之外经营着合法业务,而营销公司在与它们合作时没有触犯任何法律法规。(汇讯网www.FXShell.com)

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