美国商品期货交易委员会（CFTC）上周向纽约南区联邦地区法院提起民事诉讼，向纽约马马罗内克的被告Kevin P. Whylie、纽约东艾斯利普的Matthew James Zecchini以及Algointeractive公司提出指控。
Algointeractive是一家位于纽约，由Whylie和Zecchini拥有并控制的公司。
CFTC指出，大约从2016年4月至今，被告从事欺诈计划，以期货交易联合投资工具的名义募集了至少30万美元；被告侵占参与者的资金、向参与者发布虚假财务报表来掩饰自己的交易损失及侵占行为；被告发布虚假广告且未按照要求在CFTC进行注册。
CFTC的起诉书指控被告虚报、漏报材料，欺骗联合投资者及准会员。具体行为包括：篡改或省略自身的信息材料、过往业绩记录及资产管理的规模，歪曲事实、把所有参与者的资金集中投资期货合约或其他产品。
起诉书称，事实上，只有一小部分募集的资金被存入Algointeractive公司所持有的期货交易账户，只有大约6万美元被返还给了联合投资者（其中包括通过庞式骗局的方式，把资金支付给其他参与者）。
起诉书称，被告为了自己的利益，挪用了大部分资金，包括利用参与者的资金支付未经授权的个人或商业消费，其中包括食品、交通和娱乐。
CFTC的起诉书称，为了继续行骗、掩盖其交易损失和侵占行为，被告制作并发布了虚假报告，其中包括每月的投资者账户报表和每月费用图表，这些报表夸大且不实地表现Algointeractive公司的资产及交易回报。
起诉书进一步表示，被告在未经授权的情况下以独立法人的身份运营商品池，并以资金池、联合资金池基金（被告并未获得此项运营资格）的身份，接收参与者的联合投资；被告还向一名参与者谎称，由于美国国家期货协会（NFA）或政府当局采取行动使得她的资金无法提现。（汇讯网www.Fxshell.com）■
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