美国CFTC指控Algointeractive涉嫌投资欺诈

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美国商品期货交易委员会(CFTC)上周向纽约南区联邦地区法院提起民事诉讼,向纽约马马罗内克的被告Kevin P. Whylie、纽约东艾斯利普的Matthew James Zecchini以及Algointeractive公司提出指控。

Algointeractive是一家位于纽约,由Whylie和Zecchini拥有并控制的公司。

CFTC指出,大约从2016年4月至今,被告从事欺诈计划,以期货交易联合投资工具的名义募集了至少30万美元;被告侵占参与者的资金、向参与者发布虚假财务报表来掩饰自己的交易损失及侵占行为;被告发布虚假广告且未按照要求在CFTC进行注册。

CFTC的起诉书指控被告虚报、漏报材料,欺骗联合投资者及准会员。具体行为包括:篡改或省略自身的信息材料、过往业绩记录及资产管理的规模,歪曲事实、把所有参与者的资金集中投资期货合约或其他产品。

起诉书称,事实上,只有一小部分募集的资金被存入Algointeractive公司所持有的期货交易账户,只有大约6万美元被返还给了联合投资者(其中包括通过庞式骗局的方式,把资金支付给其他参与者)。

起诉书称,被告为了自己的利益,挪用了大部分资金,包括利用参与者的资金支付未经授权的个人或商业消费,其中包括食品、交通和娱乐。

CFTC的起诉书称,为了继续行骗、掩盖其交易损失和侵占行为,被告制作并发布了虚假报告,其中包括每月的投资者账户报表和每月费用图表,这些报表夸大且不实地表现Algointeractive公司的资产及交易回报。

起诉书进一步表示,被告在未经授权的情况下以独立法人的身份运营商品池,并以资金池、联合资金池基金(被告并未获得此项运营资格)的身份,接收参与者的联合投资;被告还向一名参与者谎称,由于美国国家期货协会(NFA)或政府当局采取行动使得她的资金无法提现。(汇讯网www.Fxshell.com)■

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