外汇诈骗无所遁形 美国CFTC起诉外汇投资公司GDLogix Inc

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美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日在官网发布公告称,已通过美国纽约州东区地方法院向被告人Daniel Winston LaMarco提起民事诉讼,被告人及其投资公司GDLogix Inc涉嫌外汇诈骗,且并未按照规定向美国CFTC注册,CFTC将根据上述违法情况对被告及其公司起诉收取费用这也是CFTC从上月6日以来起诉的第三起外汇诈骗案件

2011年1月至2016年3月,LaMarco骗取13名参与者149.3万美元,用于在被告商品池中进行杠杆交易以及零售外汇交易。根据投诉,LaMarco通过电子邮件、互联网等方式征集参与者。此外,LaMarco还对参与者谎称自己在外汇交易中有成功的经历,他的外汇投资策略非常安全。

LaMarco为了隐瞒并继续其诈骗行为,大约从2011年2月起,LaMarco每个月通过电子邮件向参与者发送报告,内容包括每个参与者的利润、损失和净余额等,然而经调查月报中的所有信息都是虚假的。2016年2月LaMarco还对参与者谎称商品池总价值已增至179.7万美元,实际上,LaMarco已经因失败交易失去了几乎所有参与者的资金,并转移了630美元。

LaMarco早先在另一个诉讼中承认了商品欺诈与电话诈骗罪并在2017年2月3日被判处42个月监禁,归还其诈骗所得87.3万美元。

CFTC执法司司长James McDonald表示:“这是一个基于个人关系进行欺诈性投资计划的案例。我们将与相关执法机构合作,为客户和市场提供最大限度的威慑和保护。”此外,CFTC还称,在未来的诉讼中,CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿,收回被告人与其公司的非法收益。不仅如此,CFTC还将对其进行民事罚款并根据相关法律实行永久交易禁令。

CFTC再次强调,已经针对外汇欺诈发布欺诈咨询文件,为客户提供相关警告,旨在保护客户。如若发现无牌、诈骗公司,CFTC将不遗余力追究到底。近年来外汇交易诈骗事件大量增加,此次咨询文件也可以帮助客户进一步识别潜在欺诈风险和诈骗公司。■

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