台湾央行修正银行外汇业务规范 加大反洗钱力度

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4月28日,台湾央行发布通告称,为了配合防洗钱金融行动工作组织(FATF)对电汇的规范,决定修正《银行业办理外汇业务作业规范》,即日生效。

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修正要点如下:

1.银行业办理各项外汇业务时,除了遵守《银行业办理外汇业务管理办法》,现在还应按《银行业防洗钱及打击资助恐怖主义注意事项》来确认顾客身份事宜。

2.指定银行及中华邮政公司办理一般汇出及汇入汇款业务时,汇款电文应包含收款人的具体信息(全名、账号、地址或身份证号码、护照号码等独立序号),方便查验身份,如果缺少必要信息,应拒绝。

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