CFTC对一实施外汇欺诈的德州男子处以罚款

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美国商品期货交易委员会(CFTC)于本周五揭露了另一起外汇骗局。CFTC已针对一德州男子提起诉讼并达成和解,该德州男子通过虚假的外汇交易公司推销被动回报。

CFTC对德州男子Joshua Christian McDonald及其公司Perfection PR Firm LLC(PPR)处以总计130万美元的罚款。McDonald自称是经验丰富的外汇交易员和多种投资基金的运营商。起诉书称,将近12位投资者向PPR投入了至少44万美元,他们损失了大部分或全部资金。

CFTC指控说,至少从2017年8月开始,被告对其经验和获利能力进行欺诈性描述,诱使零售投资者开设外汇交易账户。McDonald谎称能够产生10%至5​​0%的月度回报。

McDonald在经营欺诈计划时,犯下几项违规行为,包括欺诈宣传、虚假陈述和欺诈性盗用。McDonald还创建了许多假帐目,误导投资者有关其投资状况的信息。CFTC还称,McDonald将其不义之财用于个人开支。

在相关的刑事案件中,现年24岁的McDonald于今年1月份在圣路易斯联邦法院被起诉,他涉及四项电汇诈骗罪名。

CFTC表示,最近的执法行动应该为其他未能遵守委员会要求的企业树立先例。该案凸显出监管机构对托管交易计划带来的风险的担忧。监管机构表示,以欺诈手段推销此类产品及其相关咨询服务的网站有所增加。

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