佛罗里达州一男子因商品交易欺诈被CFTC罚款120万美元

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近日,一名27岁的佛罗里达州男子对一项电汇诈骗指控认罪,该诈骗计划导致约6人损失逾120万美元。该男子名为Matthew R.White。

CFTC要求Matthew及其公司M.W. Global Futures LLC(MWGF)支付200,000美元的民事罚款和883,974美元的赔偿金,其中已支付602,003美元。

Matthew于1月20日对美国西雅图地方法院的一项电汇欺诈罪认罪,法院宣判时间定于2020年4月10日。

根据指控,Matthew从2014年2月到2018年7月实施诈骗,他向受害者谎称用他们的投资金先以自己的名字,然后再以他公司的名义来交易期货合约。此外,他还谎报了自己的教育和专业背景、所管理的资金总额以及所赚取的利润总额。

为了推动诈骗计划,Matthew反复向投资者发送自己的联合账户的业绩记录,声称每年的回报率超过16%,并获得数千美元的利润。

实际上,该投资账户中只有很少钱,利润也完全不存在。Matthew还声称自己是芝加哥贸易委员会的成员,他在自己的个人开支上花了28万多美元,包括信用卡、车贷和房租。

CFTC进一步解释道,Matthew未披露自己的交易实际上是在净亏损,他所赚取的最高月利润只有934美元。

作为认罪协议的一部分,Matthew承认他没有交易经验,没有处理数百万美元的资金,投资者的帐户也经常遭受损失。

在诈骗计划中,MWGF公司和Matthew已经向投资者返还425,000美元。在CFTC调查人员联系他后,他又向两名受害者偿还了602,000美元。

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