徳银及花旗因涉嫌操纵外汇交易遭CFTC调查

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随着全球监管机构开始对外汇交易市场中的操纵行为展开调查以来,包括巴克莱、花旗、RBS、瑞银等多家外汇交易银行遭监管机构调查。

据华尔街日报引述知情人士透露,美国商品期货交易委员会(CFTC)已要求德意志银行及花旗银行审查外汇交易记录,一旦发现存在操纵或任何不当行为的证据,必须立刻向CFTC报告。

德意志银行是全球最大的外汇交易银行,WSJ报道称,德意志银行正花费数百万美元来检查交易员有关特定日期、短语和关键词的电子邮件及聊天记录。

据悉,截至目前,德意志银行和花旗还没有向CFTC报告任何材料。

另一方面,摩根大通以及苏格兰皇家银行(RBS)正在配合英国监管当局FCA的调查,RBS和德意志银行等已经向FCA递交了即时通讯和电子邮件等相关记录。

据悉,除了此前我们报道过的一个名为“卡特尔”(The Cartel)的聊天室之外,银行外汇交易员们常用的电子通讯组还有“盗贼俱乐部”(The Bandits Club)和“梦之队”(The Dream Team)等。

外汇交易员们经常利用这些通讯组群分享信息,监管机构则试图从这些通讯组中寻找证据,以证明交易员们存在不当行为,并从交易中获利。

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