Yukom二元期权欺诈案最新进展

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近日,美国Yukom二元期权诈骗案又有了新的进展。

前不久,Yukom前CEO Lee Elbaz请求前往以色列被马里兰州地方法院拒绝后,该案另一名被告Shira Uzan向法院请求解除对其的电子监控。

本周早些时候,美国政府对Shira Uzan的要求作出回应。

2015年1月到2016年9月,Uzan担任BigOption和BinaryBook的销售代表。 Uzan和Yukom、BigOption、BinaryBook的代表的目的都是从投资者那里获得最大存款,并采取措施确保投资者的账户出现亏损以从从中获利。

美国政府本周早些时候提交了对Uzan解除电子监控要求的回应,政府指出,被告是一名外国国民,于2018年12月21日在被判犯有串谋诈骗罪,并于2019年8月16日在马里兰州地方法院接受审判。美国政府仍然认为Uzan有严重的脱逃的风险。

Uzan表示出于个人宗教习惯希望能解除电子监控。美国政府则指出,其并不会侵犯被告的宗教信仰自由,但是,在最初达成解除电子监控的条件时,Uzan并未提到其宗教习惯。

如果法院批准Uzan的请求,政府则要求法院作出额外的限制令以确保其能够及时到庭。

美国政府估计,Uzan应直接对1,819,595美元的投资者损失负责。她现在已被判重罪,面临46-57个月的量刑,但仍有经济能力逃离美国回到以色列。

如果Uzan要逃离,美国将不得不开启引渡程序以将她送回美国接受审判。然而以色列的引渡过程是非常缓慢的,拖延将使该案受害者无法及时和公正地受到赔偿。

马里兰州的缓刑和预审服务部门也表示,其目前不会改变对于Uzan预审判前解除电子监控的条件。

因此,美国政府要求,如果法院批准Uzan的动议让她免于电子监控,法院将施加以下附加条件:

  • 将Uzan限制在家中,宗教活动除外;
  • 将Uzan的现有债务增加至1,819,595美元,由其房屋或配偶的业务作为担保。
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