无牌二元期权平台Titantrade相关人员被澳洲法院罚款6万美元

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据汇讯网报道,2016年7月26日,澳洲ASIC曾向联邦法院申请禁止二元期权平台Titantrade网站运营商和相关公司及个人开展金融服务业务。在ASIC确认澳大利亚用户将资金存入Allianz Metro名下的澳大利亚银行账户后,法院准许冻结其资金。

2017年5月1日,ASIC启动了联邦法院藐视诉讼程序,指控被告违反了一系列法院命令。

2018年7月19日,被告Eustace Senese、Cameron Senese和Transcomm被判藐视法庭罪;2018年10月11日,法院判决如下:

  • Eustace Senese承认了23项指控,并被要求支付40000美元的罚款,并向ASIC支付17500美元的费用(用于分摊该机构的监管成本);
  • Cameron Senese已经承认455项指控,并被命令支付两项罚金,每项5000美元,并向ASIC支付10000美元;
  • Trimcom已经承认了5项指控,并被要求支付10000美元的罚金。
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