外汇诈骗无处逃 美国CFTC起诉外汇公司Global FX Club

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美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日在官网发布公告表示,已通过美国纽约州南区地区法院向被告人Michael S. Wright提起民事诉讼,其纽约投资公司Wright Time Capital Group LLC,Global FX Club(WTCG)涉嫌诈骗,挪用客户资金,发布与外汇投资交易相关的虚假财务报表,未按照CFTC规定作为CPO(commodity pool operator)进行注册。CFTC将根据上述所有违法情况对被告与WTCG公司起诉收取费用。

2010年8月至今,被告Michael S. Wright从不少于10名受害人那里诱骗近40万美元资金,承诺将使用该资金进行外汇交易,声称通过外汇投资以保证定期返还利润。然而根据调查,被告只将一部分资金用于外汇交易,而将剩下大部分资金私自挪用,用于其个人和公司的私人花费。

CFTC进一步指出,被告为了掩盖其交易损失和盗用行为,甚至向客户和参与者发出虚假账户报表,谎称自己在从事外汇交易的期间有积极的成果和良好的收益表现。CFTC还指出,被告人作为WTCG公司的控股人以WTCG和其个人名义而不是以其商品名称的名义收取资金,并且其公司未按照CFTC规定作为CPO(commodity pool operator)进行注册,这些行为都是违法的。

CFTC表示,在未来的诉讼中,CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿,收回被告人与其公司的非法收益。不仅如此,CFTC还将对其进行民事罚款并根据相关法律实行永久交易禁令。

CFTC在最后感谢纽约南区检察院办公室和联邦调查局纽约办事处的协助。CFTC还强调,已经针对外汇欺诈发布欺诈咨询文件,为客户提供相关警告,旨在保护客户。如若发现无牌、诈骗公司,CFTC将不遗余力追究到底。近年来外汇交易诈骗事件大幅上涨,此次咨询文件也可以帮助客户进一步识别潜在欺诈风险和诈骗公司。■

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