美国SEC冻结前州参议员经营的虚假ICO资产

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美国法院已批准美国证券交易委员会(SEC)紧急冻结首次代币发行(ICO)的资产,该发行商从投资者那里骗取了高达430万美元的资金。

美国证交会指控Robert Dunlap和Nicole Bowdler,他们曾与前州参议员Dave Schmidt合作,安排了一项名为“Meta 1 Coin”的ICO计划,宣称投资回报利润丰厚。SEC还指控被告提供虚假陈述,歪曲ICO的盈利能力,声称ICO将在不到一年的时间里产生224,923%的利润。

Schmidt从2003年开始担任华盛顿州参议员,直到2006年竞选连任失败。他在2011年被指控将竞选资金用于个人用途,包括抵押贷款和公寓的协会费用。共管公寓是他竞选连任的地方。他还支付了与竞选活动没有直接关系的会议的旅费。Schmidt否认滥用任何竞选资金,但最终被罚款1万美元。

除了SEC的指控外,检察官还指控ICO组织者使用了复杂的策略和大量的虚假陈述,包括Meta 1 Coin背后有价值10亿美元的艺术收藏品,该组织还任命了懂得如何鉴别真正艺术作品的专家。诈骗者进一步声称,他们的代币有20亿美元的黄金作为后盾,一家会计公司正在对黄金资产进行审计。

相反,他们用资金池里的钱来支付个人开销,包括21.5万美元的法拉利、现金提取、酒店、赌场和餐厅费用,以及其他个人物品的支出。

尽管被告奖励投资者招募新的参与者,但美国证交会称,这些实体是羽翼未丰的公司,几乎没有实际业务,盈利前景也很渺茫。

SEC还裁定,Meta 1 Coin等同于在未申请注册或不具备豁免注册资格的情况下出售证券。

如果被判犯有电信欺诈罪,每名被告可能面临最高20年的监禁和100万美元的罚款,同时出售未经注册的证券,最高可被判处5年监禁和25万美元的财政罚款。

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