CFTC指控Circle Society诈骗1100万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Circle Society实施一项加密二元期权诈骗计划,并假冒享有合法的交易资格。

内华达州拉斯维加斯的David Gilbert Saffron通过社交媒体和其他渠道,吸引公众将比特币和美元投资到一个资金池,该资金用于投资二元期权及外汇等产品。

根据CFTC的指控,该欺诈计划至少从2017年12月就开始了,CFTC在2019年9月发现了这些非法企业。David的公司不仅没有在美国相关监管机构注册,也没有将投资者资金接入任何一家合法交易所。

目前,CFTC希望对这些非法企业作出惩罚,包括没收非法所得、以及实行永久禁令。

提交给内华达州法院的诉状,Saffron向基金参与者发布虚假的账户报表,并谎称他从外汇和二元期权交易中获得了高达300%的收益。

CFTC表示,实际上Saffron不仅歪曲了自己作为交易者或投资组合经理的经历,还盗用了这些资金,包括将资金投资于在Saffron的个人电子加密货币。此外,当投资者要求他支付收益时,Saffron以“庞氏”骗局的方式向某些客户返还了少量“利润”。

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