澳洲JJ Global负责人被ASIC下永久禁令 曾挪用客户资金、建假账户

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澳洲ASIC今日宣布,已决定永久禁止澳大利亚新南威尔士州人士Bee Chin Lim(又名Vicky Bee Chin Lim)提供金融服务。

此人是JJ Global Network Pty Ltd (JJ Global)的唯一董事,该公司与马来西亚JJ Global Network Holdings BHD存在密切关联,而后者曾以JJPTR为名提供外汇投资产品。

值得注意的是,据汇讯网了解,总部位于马来西亚的外汇投资公司JJPTR / JJ Poor to Rich曾涉嫌“快速致富”骗局,并曾在去年6月被香港证监会警告。

根据澳洲ASIC的公告,Bee Chin Lim被永久禁止提供金融服务的原因在于,此人及其公司JJ Global在未持有AFS牌照或获得AFSL持牌人授权的情况下开展了投资服务活动,且存在不诚实行为。

澳洲ASIC指出,从2016年7月到2017年4月:

  • JJ Global作为JJPTR的澳大利亚办公室而存在,该段时期内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的唯一联系人;
  • JJ Global及此人的银行账户接收了1400名投资者的入金资金,共计超过220万美元
  • 此人曾将上述客户资金挪为己用;
  • 此人还创建虚假的投资者账户,并借此获得大量推荐佣金。

澳洲ASIC表示,Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。(汇讯网www.FXShell.com)

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