日本金融厅:第一季度加密货币咨询总数显著增加

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日本金融厅(FSA)日前证实,投资者对虚拟货币的关注程度明显上升。据FSA提供的最新数据,今年第一季度FSA金融服务咨询办公室共收到3559份有关虚拟货币的咨询,比去年第四季度增加了三倍。

FSA表示,这些咨询中约有36%是一般性询问,而23%涉及交易和个人合同。

自去年以来,此类咨询数量不断上升。去年第三季度,FSA总共收到685份有关虚拟货币的咨询,比去年第二季度增加了26%。

近期日本监管机构开始对一些加密货币公司采取行政措施。最新收到业务改进命令的公司是Everybody’s Bitcoin Inc.。FSA现场检查了公司的风险管理系统,发现了一系列不合规行为,包括公司法定文件簿的保存问题、向客户提供的信息不足、反洗钱问题、缺乏对系统风险的控制以及内部审计问题。

根据业务改进命令,该公司必须在以下方面进行整改:

  • 建立企业管理体系;
  • 建立打击洗钱和恐怖融资的管理体系;
  • 实施簿记管理体系;
  • 建立与用户保护措施有关的管理体系;
  • 建立风险管理系统和外包管理系统。

此外,FSA第一季度收到2211项投资产品咨询,低于上一季度的2466项。其中外汇服务和产品咨询占总数的14%。

FSA共发现133项投资诈骗,其中91项造成了损害。■(汇讯网 www.fxshell.Com)

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