日本关东财政局对一加密货币公司发出业务改进命令

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汇讯网FXShell获悉,日本关东地方财政局对加密货币公司Everybody’s Bitcoin Inc.发出了业务改进命令。

这一行政制裁是在日本金融厅(FSA)对该公司进行现场检查后实施的。

FSA检查了公司的风险管理系统,发现了一系列不合规行为,包括公司法定文件簿的保存问题、向客户提供的信息不足、反洗钱问题、缺乏对系统风险的控制以及内部审计问题。

根据业务改进命令,公司必须在以下方面进行整改:

  • 建立企业管理体系;
  • 建立打击洗钱和恐怖融资的管理体系;
  • 实施簿记管理体系;
  • 建立与用户保护措施有关的管理体系;
  • 建立风险管理系统和外包管理系统。

公司应在2018年5月14日前向监管机构提交书面报告,告知其在上述措施方面的进展。

公司在官方声明中表示严肃接受这一制裁,同时向客户保证本次处罚不会影响公司提供的服务。(汇讯网www.FXShell.com)■

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