2018年07月18日
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汇讯周报丨台湾金管会提示ICO风险;速汇炒汇诈骗涉案近3.5亿元;盛宝银行交易平台纳入中国A股;Plus500获批在伦交所主板上市;瑞安捣毁挖矿“黑客”团伙

厦门速汇货币兑换有限公司(简称厦门速汇)涉嫌一起虚假“炒汇案”,诈骗资金高达3.5亿。该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑,该公司副总经理王涤被判有期徒刑15年。

快讯丨日本金融厅向6家加密货币交易所发出行政处罚通知

日本金融厅FSA今日发布针对多家加密货币交易所的行政处罚通知,涉及QUOINE, bitFlyer, bitpointjapan, bitbank, BTCbox以及Tech Bureau. 日本金融厅要求它们开展进一步的业务改进工作。

汇讯晚报丨ESMA投资风险评估;FOREX.com终止国际汇款业务;银保监会与港监会签订谅解备忘录;Conotoxia推出外汇交易AI应用;盛宝银行5月交易量回升

欧盟ESMA近期发布了2018年一季度风险评估报告,其中指出,投资者面临的风险依然很高且一直存在。ICO与虚拟货币等新兴事物的出现,也使投资者处于高风险环境之中。

日本金融厅首次拒绝加密货币交易所牌照申请

日本金融厅(FSA)周四发布声明证实,将拒绝加密货币交易所FSHO的牌照申请,这也是FSA首次拒绝加密货币交易所的注册申请。FSHO于今年3月和4月分别收到FSA的业务停止命令。

GMO Click禁止81岁以上高龄客户从事外汇和期权交易

GMO Click已停止向81岁及以上的客户提供新的外汇和期权交易,并禁止他们使用Click 365和FXNeo平台。公司称此类客户构成了风险。然而,高龄客户仍可交易某些股票和债券。

日本金融厅:第一季度加密货币咨询总数显著增加

日本金融厅(FSA)日前证实,投资者对虚拟货币的关注程度明显上升。据FSA提供的最新数据,今年第一季度FSA金融服务咨询办公室共收到3559份有关虚拟货币的咨询,比去年第四季度增加了三倍。

汇讯早报丨FCA警告Coperstone;SEC指控对冲基金顾问公司欺诈;Dukascopy设立迪拜办事处;日本银行业参与人工智能试验

FCA指出,该平台无权向英国投资者提供金融产品或服务。该平台自称是外汇及差价合约市场的领导者,其运营者为Coperstone Limited以及Coperstone Partners Limited.

日本将展开一项人工智能实验 提升银行客户服务

数据分析公司FRONTEO Inc已获得日本金融厅(FSA)的支持,将在FSA发起的“金融科技中心”中进行一项人工智能试验,以几家日本银行客户导向型业务的生产率和效率为重点研究对象。该试验将持续到2018年6月底。

日本消费者对加密货币兴趣日益增强

日本消费者事务署数据显示,2017年由该国普通消费者提交的有关加密货币的查询共有2769条。相比之下,2016年的相关数据为847条、2015年为440条、2014年为186条。值得注意的是,前三年的总数仅为2017年的一半左右。

日本关东财政局对一加密货币公司发出业务改进命令

日本关东地方财政局对加密货币公司Everybody’s Bitcoin Inc.发出了业务改进命令。这一行政制裁是在日本金融厅(FSA)对该公司进行现场检查后实施的。

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