开曼群岛金融管理局对ICO和虚拟货币发出警告

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开曼群岛金融管理局(CIMA)发布了一项关于首次投币发行(ICO)和虚拟货币潜在风险的公告,警告客户应全面研究虚拟货币、数字代币以及其背后的公司。

ICO和虚拟货币包含以下多项风险:

  • 关于投资的信息不完整
  • 缺乏必要的专业知识技术
  • 过高的预期收益
  • 快速变化的价格
  • 可能无法转售虚拟货币
  • 可能遭到黑客攻击
  • 投资者不受监管保护
  • 筹集的资金可以用于恐怖融资
  • 欺诈

据汇讯网FXShell了解,全球范围内已有多起ICO筹集资金消失的案例。追踪或回收资金可能很困难,因为犯罪分子通常使用多个司法管辖区的服务器,并隐藏了互联网协议(IP)地址。此外,由于无需对创始人和发起人进行尽职调查,他们可以使用假名宣传。

投资者应留意以下的危险信号,识别潜在的欺诈行为:

  • 来自CIMA的背书
  • 关于投资、项目和开发团队的信息有限,代币相关的技术信息不充分或模棱两可。
  • 项目发起人说服投资者迅速做出决定,包括暗示知名人士是投资者或与该项目有关。
  • 大肆的市场宣传活动,承诺会有短期高额回报。
  • 项目开发人员匿名

此外,在开曼群岛和大多数国家,虚拟货币并不是法定货币。商家没有义务接受它们作为支付方式,它们也无法在当局兑换。CIMA不会为任何投资产品或公司提供背书。(汇讯网www.FXShell.com)■

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