加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评

2547

日本主流加密货币交易平台BitFlyer上周四宣布,在接到当地金融监管机构通告批评后,将加强“客户了解(KYC)”程序。

根据该公司公告,从4月26日起,网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现,除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮件。

同样,在用户收到该公司通过验证的确认信之前,不能通过BitFlyer用比特币购买商品。

这一修订后的规定是作为对日本媒体《日经新闻》早些时候一份报道的回应。报道指出,日本金融厅(FSA)正关注BitFlyer平台宽松的身份验证程序。

根据《日经新闻》的报道,日本金融厅表示,BitFlyer允许用户在提交身份证复印件后立即开始交易,而该平台并没有完全确认和核实用户的信息;因此,监管机构担心该平台可能被用于洗钱活动。

尽管该交易所否认在遵守“客户了解”规则方面有所疏忽,但其表示正与日本金融厅合作加强现有的反洗钱措施。

而此举正逢日本监管机构对该国加密货币交易所的反洗钱及商业登记合规性展开审查。

近期日本金融厅发布了一项行政处罚,要求日本交易平台“蓝梦”(Blue Dream)在6月10日前暂停运营,该公司目前还处于向监管机构申请注册的阶段。

日本金融厅(FSA)表示,Blue Dream向投资者兜售自己的代币一事违反了客户保护措施,因为该公司未向投资者给出明确的代币定价规则。此外,日本金融厅此前因KYC审查不充分要求两家加密货币交易所停止运营两个月。(汇讯网www.FXShell.com)■

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章澳大利亚政府就ASIC新收费模式发起咨询
下篇文章Coinbase收购以太坊钱包初创公司Cpher Browser