AUSTRAC:数字货币交易所完成注册不等于获得官方背书

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尽管澳大利亚数字货币交易所新规则于本月早些时候生效,但这些机构的地位仍不明朗。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)早些时候阐明了注册公司与获官方背书之间的区别。AUSTRAC在其网站上的一份通知中表示,数字货币交易所或汇款服务提供商在AUSTRAC注册并不代表该机构获得了官方背书,也不代表其履行了反洗钱或反恐怖融资义务。

从2018年4月3日起,数字货币交易所需要申请注册,而汇款服务提供商已被要求注册。

AUSTRAC警告说,企业不得将他们的注册地位等同于他们的服务或产品获得了AUSTRAC或联邦政府的背书。“背书”、“批准”或“许可”等字眼都是不恰当的。

这一新要求源于《2017年反洗钱和反恐怖融资修正案》,也被称为“比特币法案”。去年12月,该法案获议会两院通过,并得到女王批准。

在某些情况下,AUSTRAC的首席执行官可以因以下几个原因取消公司的注册地位:

(a)公司关键人物因洗钱、恐怖融资、恐怖主义、偷渡、欺诈、严重犯罪或违反《反洗钱和反恐怖融资法》而被起诉或定罪;

(b)公司关键人物受到基于《反洗钱和反恐怖融资法》作出的民事处罚;

(c)公司关键人物因公司管理、商业或专业活动而受到民事或刑事诉讼。■

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