澳洲加密货币交易服务须注册 违者最高罚款158万美元

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澳大利亚开始正式监管加密货币交易所,立法部门更新“2017年反洗钱反恐融资修正法案”,该法案为加密货币交易所构建了新的金融监管框架。

早在今年八月,澳大利亚参议院即透露,该法案授予金融情报机构即澳大利亚交易报告分析中心(Austrac)规范比特币交易场所的行政权力。从今天起,该国所有的比特币交易所都必须向Austrac注册。

随着新法案的实施,未注册的加密货币交易所若提供相关服务即构成犯罪。

如果不遵守该法规,个人法定最低刑为2年监禁和10万澳元(约合7.5万美元)的罚款、最高刑可达7年监禁和42万澳元(约合31.6万美元),公司可被罚款210万澳元(约合158万美元)。

新法规要求加密货币交易所必须遵循类似于银行和其他现金类金融服务机构的相关规定。

有人指出:政府此举将加密货币交易所与众多现有金融机构一视同仁,虽然提高了加密货币在交易中的地位,但实际上并没有为客户提供任何新的保护机制或安全机制。同时,这可能迫使企业的重心从提供优质服务转移到确保遵守政府规定上。

加密货币交易所现在需要端正态度,展现出它们正积极解决洗钱问题和恐怖主义融资问题。根据澳大利亚目前推行的“反洗钱和了解你的客户”规则(AML/KYC),交易所必须核实客户的身份,向Austrac报告所有可疑的金融交易活动,包括国际交易、超过1万澳元的交易。交易所还需要保存一部分交易记录和客户身份证明文件,存档期限至少七年。■

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