2021年07月28日
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关键词: AUSTRAC/澳大利亚金融情报机构

多个澳大利亚监管机构联合反对Libra的推出

继美国和欧洲之后,澳大利亚的金融监管机构现在也出面抵制推出Facebook提议的数字货币。

澳洲AUSTRAC拟将区块链用于自动化转账

近日,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)正在测试将区块链用于自动化资金转账指令。

汇讯早报丨芝商所去年交易量创新高;爱尔兰批准加密货币反洗钱法;Alpha FX收入大增;澳洲AUSTRAC提示合规报告义务;CoinZoom首次亮相欧洲

2018年,CME Group(芝加哥商品交易所集团)的日均交易量为1920万笔,刷新了历史最高纪录,同比增加18%. 据爱尔兰时报消息,该国加密货币反洗钱法案已获得爱尔兰内阁批准。

AUSTRAC提醒企业提交合规报告的义务

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)通知了澳大利亚企业关于提交年度合规报告的义务。

汇讯早报丨Premier FX资不抵债;银行结售汇逆差扩大;盛宝将推新平台;AUSTRAC点赞加密货币监管法规;福布斯加密货币门户网站

外汇经纪商Premier FX的联合管理人指出,鉴于负债以及资金匮乏的严重程度,Premier FX已完全无法继续经营。英国FCA非常担心Premier FX会因缺乏资金而从事犯罪,FCA目前正调查Premier FX开展的各项业务。

澳洲AUSTRAC高度支持加密货币反洗钱和反恐融资法

近日,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)发布2017-18年度报告,高度赞扬该国政府去年出台的数字货币交易所监管法规。

AUSTRAC:数字货币交易所完成注册不等于获得官方背书

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)早些时候阐明了注册公司与获官方背书之间的区别。AUSTRAC在其网站上的一份通知中表示,数字货币交易所或汇款服务提供商在AUSTRAC注册并不代表该机构获得了官方背书,也不代表其履行了反洗钱或反恐怖融资义务。

澳大利亚一季度因投资诈骗损失1275万美元

澳大利亚竞争和消费者委员会管辖的SCAMwatch提供的最新数据显示,澳大利亚投资者在2018年第一季度因投资骗局损失1275万美元。今年3月澳大利亚的投资骗局损失总额同比高出近4倍,加密货币投资骗局有增多趋势。

澳洲金融情报机构AUSTRAC:加密货币交易所须在5月14日前注册

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC列出了自4月3日起澳大利亚加密货币交易所需要遵守的各项新义务,具体包括:在5月14日之前注册;践行反洗钱/反恐怖主义基金的监管方案;确定和核实客户信息;及时举报交易价值达到10,000澳元(7,700美元)及以上的可疑交易;必须将客户的交易记录至少保存7年。

2017年澳大利亚加密货币相关诈骗逾1200例 投资者应保持谨慎

据ABC报道,仅2017年澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)就收到了1289起比特币相关的诈骗投诉。ACCC的数据显示,诈骗者由受害者处共窃取1218206美元。报告称最常见的投诉是与投资项目诈骗、恶意软件诈骗以及“其他”买卖诈骗相关。

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