亚利桑那州比特币交易者涉嫌洗钱

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3月28日,美国亚利桑那州菲尼克斯的联邦陪审员指控一位名为Thomas Mario Costanzo的比特币交易员涉嫌五项洗钱罪。此案将由美国地区法院G. Murray Snow法官审判,并将于2018年6月11日前作出审判结果。

据了解,美国联邦调查机构于2014年发现Costanzo在一个P2P比特币交易网站上发布的广告后,就对其发起了调查。

在Costanzo发布的广告中,他声称能够从事高达50000美元的现金交易。联邦调查机构派出的卧底以毒贩身份与Costanzo取得联系,Costanzo为他们提供了比特币,并告诉他们这是降低曝光率逃避法律监管的最好方法。

陪审团指出,Costanzo在两年时间内将联邦卧底手中的164700美元兑换成比特币以掩盖资金来源。

此外,庭审证据还表明,Costanzo用比特币向他人购买毒品,同时为通过互联网购买毒品的人提供比特币。

庭审证据展示了比特币的运作方式,比特币是一种去中心化的电子货币,可用于任何合法活动,任何人都可以在网上交易所支付1.5%的佣金以获得比特币,同时要求向交易所提供身份信息。

然而,Costanzo在其P2P的交易流程中向客户收取7%-10%的佣金,并且不获取其客户的身份信息。

Costanzo被指控的五项洗钱罪中的每一项罪名最高都可判20年有期徒刑、或罚款250000美元,或两者皆有;此人交易中涉及的比特币将被政府没收。(汇讯网www.fxshell.com)

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