保加利亚政府加入OneCoin调查大潮

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保加利亚特别检察官办公室(Bulgarian Special Prosecutor’s Office)正在参与一起影响范围较广的国际调查事件,涉及数字货币投资公司OneCoin及其员工,该公司被指存在“金字塔骗局”。

1月19日的一份声明中,保加利亚特别检察官办公室表示正在与德国官员、欧洲检察署(Eurojust)及欧洲刑警组织(Europol)合作,对OneCoin进行调查。

早在去年,德国就一直在对OneCoin进行调查,此前德国有效地禁止了OneCoin及其推销人员在该国的活动。

保加利亚检察官办公室表示,已对与OneCoin相关的公司进行了突击搜查。其声明指出:2017年1月17-18日,欧洲刑警组织和德国调查机构对Wan Network Services和其他14家公司进行了搜查。截至目前,包括服务器在内的大量证据已经被没收,已有50名目击者接受了询问。

声明还强调了调查的国际性质。去年7月,有报道称OneCoin创始人Ruja Ignatova被印度当局指控涉及金字塔骗局。

保加利亚检察官办公室表示:“目前,与OneCoin公司相关的企业正在英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚及其他许多国家接受调查。”(www.FXShell.com)■

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