日本上半年网络犯罪高发 数字货币诈骗案造成损失超70万美元

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据日本媒体报道,2017年的前7个月,日本共发生33起有关数字货币(虚拟货币)的诈骗案件,累计造成的损失高达7,650万日元(约合70.6万美元)。

根据日本国家警察厅(NPA)的统计,6月及7月是此类案件的高发期,仅这两个月发生的数字货币诈骗案件就有24起,发生数字货币盗窃的辖区就有13个。

而有关瑞波币(Ripple)案件造成的损失达到2,960万日元(约合27.3万美元),有关比特币(Bitcoin)的损失将近2,930万日元(约合27万美元)。

汇讯网(www.fxshell.com)了解,数字货币热潮的背后藏着大量的不法分子。日本的近邻——中国的数字货币犯罪案件也造成了不小的损失。

根据中国公安部网站消息,2016年3月以来,江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分EGD”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人49人,经检察机关批准逮捕16人,冻结、暂扣涉案资金3.8亿元;而据犯罪嫌疑人宣称,EGD并不是实物黄金,而是一种加密数字资产。

当时打着虚拟货币旗号,本质上却是传销的还有“万福币”“易币”等。

2016年8月19日,浙江永康公安机关将俞某某等16名犯罪嫌疑人移送审查起诉,这些人涉嫌利用“虚拟货币”的前沿概念,通过炒作所谓的中国网超“易币”进行集资诈骗,该案涉及除澳门以外的全国各个地区投资人近15000名、资金近2亿元。

警方表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。

此外,中国的监管机构一直对虚拟货币持严肃态度,与此关联的首次代币发行ICO也被紧急叫停,并被定性为涉嫌“非法集资、金融诈骗、传销”。

今年9月4日,央行发布《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确表示,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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