新加坡金管局专设反洗钱部门 加大打击力度

795

下载.jpg

6月13日,新加坡金融管理局MAS(下称金管局)宣布成立反洗钱部门(AML),协调相关事宜,确保监管有效。此外还将成立执行部,确保AML政策得到有效执行,以震慑违法行为。两大新部门将于2016年8月1日正式成立。

金管局表示,“新加坡的金融行业有1500个金融机构,规模和系统重要性不一,即便监管再强,也不可能杜绝监管违规。”金管局在一份声明中称,“新加坡的金融行业面临着被用来洗钱和资助恐怖主义活动的风险”。因而金管局要求两大新部门提高监管和执行力,能够捍卫新加坡作为值得信赖的金融中心的地位。

近几年来,新加坡作为国际金融中心,资金被允许自由出入,没有资本管制,无意间使新加坡很可能成为国际洗黑钱集团的活动地点,有了反洗黑钱部门,促进国际反洗黑钱的合作也得以加强。

另外,今日新加坡金管局就调查非法挪用马来西亚国家投资基金“一马发展”资金案,指渣打、瑞银等银行在反洗黑钱的监控上力度不足,并冻结了2.4亿“一马发展”新元资金。■

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章群益期货获许可加入外汇经纪商行列 年底开张
下篇文章外管局:2016年上半年我国跨境资金流出压力逐步缓解