关键词: 诈骗/欺诈/骗局
CFTC揭美国史上最大贵金属欺诈案 近千名老人被骗数亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）称，被告通过非法的场外贵金属杠杆交易欺骗数千名零售客户，致使客户亏损了数亿美元
汇讯晚报丨被控欺诈前美券商IKON Global Markets遭罚2294万刀；专栏ㅣ为什么成功的资管寥寥无几？GNTFX遭警告
前美券商IKON Global Markets被控欺诈获罚2294万美元；中行二季度报告：人民币在全球支付货币中排第六 28个国家可用支付宝；周胜专栏ㅣ为什么成功的资管寥寥无几？；
汇讯早报ㅣ盛宝赶潮流推出两种比特币ETN；外汇平台NetoTrade遭警告；美国SEC：警惕以ICO为名的股票诈骗行为
盛宝赶潮流推出两种比特币ETN；外汇平台NetoTrade遭警告；美国SEC：警惕以ICO为名的股票诈骗行为；
美国CFTC再揭一例外汇旁氏骗局 被告人豪买名车珠宝
被告Lanzana and Masanko被指控以庞氏骗局方式欺骗场外外汇衍生品客户至少70万美元。联邦法庭发出资产冻结令，冻结被告资产，并保护书籍记录不受破坏。
汇讯早报ㅣ马克外汇Macoofx遭新西兰FMA警告；外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美CFTC指控两家外汇公司；美SEC暂停上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
热点┃马克资本Macoofx谎称合规遭新西兰FMA警告 ；监管┃外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美国CFTC对两家外汇公司提出指控；香港证监会警告FSHG Capital Investments Limited无牌经营；美国证监会暂停了上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易
澳洲ASIC提醒：公司注册续期 谨防电邮诈骗
ASIC只会在各公司注册续期前30天发送续期通知，各公司应及时通过ASIC网站查看自己的续期日；为了防止上当受骗，公司在收到可疑邮件时不要点击其中的链接和附件，同时要时刻更新防病毒软件；若注册公司不慎提供了私人信息或转账给骗子，应在第一时间联系银行或金融机构。
汇讯晚报丨USGFX联准国际员工遭软禁；Blackwell博威收购新西兰上市公司；UFX优汇牵手伊涅斯塔；专栏详解外汇资管骗局
USGFX联准国际员工遭软禁；Blackwell博威收购新西兰上市公司；UFX优汇牵手伊涅斯塔；专栏详解外汇资管骗局。
《周胜专栏》解密外汇资管经典骗局之旁氏资管、账户对敲与亏损跑路
外汇行业自始以来出骗子。有时候骗子之多，令行业参与者自己都怀疑是否处在一个与骗局为伍的肮脏行业。可是，作为衷心热爱交易、热爱外汇行业、秉持行业健康发展之心的多年交易者和新媒体从业者，我们大多数人都不希望少数不法分子把这个行业搞乱。
澳洲ASIC警告8家无牌公司 多家二元期权平台涉及诈骗
二元期权平台IvoryOption的运营网站为www.ivoryoption.com，仅拥有英文页面，该公司提供的手机版交易平台IvoryOption™ Mobile在谷歌应用商店的评分仅为3.1分，且大多数评论表示IvoryOption是一个骗子平台；另据汇讯网（www.fxshell.com）报道，IvoryOption曾被加拿大BCSC和CSA列入警告名单。无牌平台均自称是行业领导者，同时对投资者宣传高额的回报，并且大多有着不光彩的历史，投资者请擦亮眼睛。
美国CFTC推出系列短视频 教你预防金融诈骗
为了加强投资者保护和教育，CFTC强烈建议投资者登录SmartCheck.gov网站，务必在投资之前了解投资顾问、经纪人是否持有资格证书、是否有违规记录、是否在监管机构注册等信息，投资者还可以通过该网站的新闻和警告提前了解可能出现的投资骗局。
