关键词: 诈骗/欺诈/骗局
俄罗斯两名比特币窃贼因窃取加密货币论坛数据被判刑
俄罗斯警方宣布，两名1993年出生的男子因从网上论坛用户处窃取BTC-e代码被指控犯有欺诈罪，并因此被判刑。
汇讯周报｜吉利获批收购盛宝多数股份；福汇债主将更名；Invest.com将停止外汇业务；淘宝禁售虚拟货币；波兰外汇欺诈案；台湾反洗钱法将监管虚拟货币
台湾金管会上周提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。该机构指出，未经其授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法，可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币（约合6.14万美元）。
CabbageTech首席执行官放弃抗辩CFTC发出的欺诈指控
CabbageTech首席执行官Patrick McDonnell周四放弃商品期货交易（CFTC）对其发出的加密货币欺诈指控，这也印证了CFTC将加密货币作为商品监管的能力。
越南着手调查大型ICO欺诈案
越南公司Ifan和Pincoin的ICO骗局可能已经造成6.6亿美元的损失，约有32000名投资者受到了影响。据越南媒体报道，受害投资者在胡志明市进行了抗议活动，这引发了越南当局对此案的重视。
汇讯早报丨美国Instinet被罚157.5万美元；汤森路透合同补救方案；港元“弱方兑换保证”；越南大型ICO欺诈案；澳洲加密货币交易所注册
Instinet, LLC因违反美国《市场准入规则》，被谴责及罚款157.5万美元。罚款将在美国金融业监管局FINRA和各大交易所之间分配。
汇讯晚报丨小心挖矿型黑客攻击；美国零售外汇存款环比增加；波兰外汇欺诈案；沪港通、深港通额度扩大；欧洲刑警捣毁加密货币洗钱团伙
英国国家网络安全中心的报告表示，Cryptojacking——挖矿型网络袭击，极有可能成为某些网站经营者的收入来源。去年12月全球超半数企业（55%）遭受了Cryptojacking。而2018年，超过4000个网站私自利用插件隐瞒用户进行挖矿。
周胜专栏｜常见的外汇骗局
外汇交易中存在大量套路和骗局，比如有牌照的平台却不规范经营、资管虚构收益曲线、投资者教育往往把投资者坑得不轻、滥用程序化交易和跟单社区等。投资者要主动拒绝诱惑，才能免于被投资套路和陷阱所伤害。
美国证监会叫停CTR代币ICO骗局
美国证监会SEC昨日指控Centra Tech. Inc.公司及其两名创始人涉嫌ICO欺诈。两人策划了虚假的首次代币发行（ICO）投资计划，通过销售所谓的CTR代币获利超过3200万美元。目前两人已被美国刑事机关逮捕。
美国证交会指控一金融科技公司创始人欺诈及挪用投资者资金
美国证券交易委员会（SEC）起诉了金融科技初创公司Mozido Inc.的创始人Michael Liberty，称其诈骗数百名投资者向他的空壳公司投资。据称，Liberty和其同伙挪用了投资者4800万美元资金中的大部分为个人的奢华生活买单，购入私人飞机、价值数百万美元的住宅、昂贵的汽车和电影制作公司。
汇讯早报丨SEC叫停CTR代币发行骗局；美国Mozido创始人涉嫌欺诈；Liquidnet机构流动性与TradeSmart整合；加密货币挖矿盯上高校网络
美国证监会SEC昨日指控Centra Tech. Inc.公司及其两名创始人涉嫌ICO欺诈，通过销售所谓的CTR代币获利超过3200万美元。此外，美国证监会还指控金融科技初创公司Mozido Inc.创始人Michael Liberty涉嫌诈骗。
